Разработчик кошелька Samourai приговорён к 5 годам тюремного заключения за нелицензированную передачу денежных средств

НОВЫЙ ЙОРК — Разработчик Samourai Wallet Киённ Родригес был приговорён в четверг к пяти годам лишения свободы за участие в создании сервиса микширования биткоинов, который, по версии прокуратуры, использовался для отмывания 237 миллионов долларов «грязных» денег.

Окружной судья Дениз Кот из Южного округа Нью-Йорка (SDNY), которая вынесла приговор Родригесу, заявила, что считает необходимым назначить максимальное наказание за преступление, в котором он признал свою вину — сговор с целью ведения нелицензированной деятельности по передаче денежных средств — как для индивидуального, так и для общего сдерживания, добавив, что у нее была «тревожная реакция» на письмо в суд представлен до вынесения приговора.

«Подсудимый в течение нескольких лет совершал очень серьёзные, антисоциальные преступные действия. Я не вижу в его письме признаков того, что он осознал это», — сказал Коте во время примерно часового заседания в федеральном суде в центре Манхэттена. «Он объясняет свою мотивацию желанием защитить финансовую приватность. Это хорошо, мы все хотим финансовую приватность. Но я не думаю, что именно это было в центре внимания… В этом письме отсутствует признание криминального мира, для которого цифровая валюта — это подарок.»

Прокуроры поддержали озабоченность Коте во время слушания, заявив, что Родригес активно поощрял хакеров, нарушителей санкций и других преступников использовать Samourai Wallet. По их словам, он понимал, что нарушает закон, поскольку в его доме был найден шестистраничный план побега, в котором подробно описывалось, как он будет использовать одноразовые телефоны, мотели с оплатой наличными и проселочные дороги для уклонения от правоохранительных органов.

«Письмо напрямую отражает, что обвиняемый так и не смирился с тем, что он совершил», — сообщили прокуроры Коте. В их приговорное заключение представленное в суд 31 октября, прокуроры призвали судью Коте назначить максимальный срок наказания, написав, что пара умышленно и сознательно отмывала «доходы от наркоторговли, даркнет-рынков, кибервзломов, мошенничеств, схем наемных убийств и сайта с детской порнографией» через кошелек Samourai.

В собственном подача ходатайства о приговоре, адвокаты Родригеса предложили наказание в виде тюремного срока на один год и один день. Ведущий адвокат Родригеса, партнер Arnold and Porter Майкл Ким Крауз, заявил суду, что Родригес, ныне 37 лет, основал Samourai Wallet в качестве идеалистичного молодого человека в возрасте около 25 лет, после всей жизни, проведённой в истории семьи о том, как его родственники на Кубе потеряли всё.

Тот факт, что Родригес добровольно признал свою вину, по словам Кроуза, свидетельствует о том, что он берет на себя ответственность за свои действия. Он также напомнил суду, что Родригес уже выплатил соглашение о наложении штрафа в размере 6,3 миллиона долларов до вынесения приговора, что, по словам Кроуза, является «необычным».

Когда настала его очередь выступать в суде, Родригес сказал, что его письмо «было не идеальным», но он хотел воспользоваться возможностью обратиться непосредственно к суду, а не через своих адвокатов.

«Я искренне сожалею и понимаю всю серьезность своего преступления. Я испытываю раскаяние», — сказал Родригес. «Могу честно сказать, что больше никогда не нарушу закон. Этот опыт был крайне тяжелым.»

Несмотря на просьбы Родригеса и его адвоката о снисхождении, Коте остался непреклонен.

«Письмо дало мне понять, что вы по-прежнему действуете в мире, словно с моральными повязками на глазах», — сказала она, прежде чем вынести приговор в виде 60 месяцев лишения свободы. Помимо тюремного срока для Родригеса, Коте назначил трехлетний испытательный срок после его освобождения, а также штраф в размере 250 000 долларов — несмотря на протесты его адвоката о том, что у Родригеса и его жены «не осталось никаких средств» после уплаты штрафа. Коте распорядился, что если Родригес будет работать во время отбытия наказания через Программа UNICOR, 50% его ежемесячного дохода будет изыматься и направляться на оплату его штрафа. После его освобождения Коте поручил удерживать 25% от валового ежемесячного дохода Родригеса до полного погашения штрафа.

Родригес и его коллега по разработке Samourai Wallet Уильям Лонерган Хилл были арестован в апреле прошлого года и обвинены в сговоре с целью отмывания денег и сговоре для ведения нелицензированной деятельности по передаче денежных средств. Хотя пара вела борьбу по делу более года, они неожиданно достигли соглашения с прокурорами в июле, согласившись признать вину в обмен на снятие обвинения по делу о сговоре в отмывании денег — которое предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет — по менее тяжкому обвинению в сговоре по незаконной передаче денежных средств.

Изменение их позиции по делу произошло на фоне судебного процесса над другим разработчиком, Романом Стормом, также в Южном округе Нью-Йорка. Как и Родригес с Хиллом, Сторм — один из разработчиков Tornado Cash, когда-то популярного инструмента для обеспечения криптовалютной конфиденциальности — был обвинён в сговоре с целью ведения нелицензированной деятельности по передаче денежных средств и сговоре с целью отмывания денег, а также в дополнительном обвинении в сговоре с целью нарушения международных санкций. Жюри Манхэттена признало Сторма виновным только по обвинению в нелицензированной деятельности по передаче денежных средств, не достигнув единогласного вердикта по остальным двум обвинениям. Прокуроры пока не заявляли, намерены ли они вновь привлекать Сторма к ответственности по двум неразрешённым обвинениям. Двое прокуроров на процессе Сторма, включая помощника прокурора США Натана Рена — одного из ведущих прокуроров в деле против бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида — присутствовали в зале суда на вынесении приговора Родригесу.

Хилл должен быть приговорён тем же судьёй 19 ноября, после того как судья отложил слушание, первоначально запланированное на пятницу.

ОБНОВЛЕНИЕ (6 ноября 2025 г., 18:05 по всемирному координированному времени): Добавляет дополнительные детали, отмечает, что слушание по делу Хилла было отложено.