Поделиться этой статьей
Австралия предупреждает поставщиков Криптo об отсутствии проверок на предмет отмывания денег
В Австралии самое большое количество Криптo в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
31 мар. 2025 г., 11:13 a.m. Переведено ИИ
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Что нужно знать:
- Рабочая группа AUSTRAC по Криптовалюта обнаружила, что некоторые поставщики Криптo банкоматов могут не проводить необходимые проверки по борьбе с отмыванием денег и противодействию терроризму (AML/CTF).
- Поставщикам Криптo необходимо зарегистрироваться в регулирующем органе, отслеживать транзакции и проходить проверки по принципу «знай своего клиента», чтобы соблюдать правила.
AUSTRAC, австралийский орган по борьбе с отмыванием денег, вынес предупреждение поставщикам Криптo банкоматов за несоблюдение требуемых стандартов.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
«Целевая группа AUSTRAC по Криптовалюта обнаружила, что некоторые поставщики Криптo банкоматов могут не проводить необходимые проверки по борьбе с отмыванием денег и противодействию терроризму (AML/CTF)», — заявили в агентстве финансовой разведки. в выпуске в понедельник.
Поставщики Криптo должны зарегистрироваться в регулирующем органе, отслеживать транзакции и проходить проверки «Знай своего клиента», чтобы соблюдать Закон страны о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF) 2006 года.
В Австралии самое большое количество Криптo в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и это число растет. В стране их около 1600, по сравнению с 23 в 2019 году, сообщает AUSTRAC.
Созданная в декабре целевая группа «выявила тревожные тенденции и признаки подозрительной активности, включая транзакции, которые могут быть связаны с мошенничеством или мошенничеством», — заявил генеральный директор компании Брендан Томас.
Надзорный орган пошел по стопам британских регуляторов, пытаясь пресечь незаконную деятельность Криптo . В Великобритании могут работать только одобренные Криптo , и ни один из них не был одобрен. Управление по финансовому поведению в прошлом месяце добился четырехлетнего срока против Олумиде Осункойя, 46 лет, за незаконную эксплуатацию сети Криптo .
More For You
More For You
Криптогруппа противостоит банкирам Уолл-стрит с помощью собственных принципов стейблкоина для законопроекта
После того как банкиры в Белом доме представили документ с требованием полного запрета доходности по стейблкоинам, криптосообщество отвечает, что ему необходимы некоторые вознаграждения за стейблкоины.
What to know:
- Законопроект Сената США о структуре крипторынка был отложен из-за спора, не связанного со структурой рынка: доходности по стейблкоинам.
- Digital Chamber предлагает ответ на документ с позицией, распространённый ранее на этой неделе банкирами, выступающими против доходности по стейблкоинам.
- Собственные нормативные документы криптогруппы утверждают, что для активности со стейблкоинами необходимы определённые вознаграждения, однако отрасли не следует разрабатывать продукты, которые напрямую угрожают бизнесу банковских депозитов.
Главное
