Share this article
Канадский финансовый регулятор оштрафовал Binance на 4,3 млн долларов за «административные нарушения»
FINTRAC заявил, что Binance не зарегистрировалась в качестве компании, предоставляющей услуги по оказанию иностранных денежных услуг, и не сообщила о почти 6000 транзакций на сумму свыше 10 000 долларов США.
Updated May 9, 2024, 4:12 p.m. Published May 9, 2024, 4:10 p.m.
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
- Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады заявил, что биржа допустила два «административных нарушения» финансовых правил.
- Штраф сопоставим с суммой в 4,3 млрд долларов, которую Криптo биржа согласилась выплатить властям США.
Канадские регуляторы во вторник оштрафовали Binance на 6 миллионов канадских долларов (4,3 миллиона долларов США).утверждая Криптo биржа совершила два отдельных «административных нарушения» финансового законодательства страны.
В четвергпресс-релизЦентр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC), подразделение финансовой разведки страны и главный финансовый регулятор, заявил, что Binance не зарегистрировалась в качестве компании, предоставляющей услуги по иностранным денежным операциям, несмотря на то, что ей было предоставлено «несколько возможностей» сделать это.
Продолжение Читайте Ниже
FINTRAC также заявил, что в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года Binance не сообщила регулятору о 5902 Криптo транзакциях на сумму более 10 000 долларов и о прилагаемой к ним информации о знании своего клиента (KYC). Агентство обнаружило нарушения с помощью инструментов блокчейн-эксплорера.
Штраф был выписан всего через шесть месяцев после того, как Binance согласиласьвыплатить американским регуляторам штраф в размере 4,3 млрд долларовза нарушение законов США по борьбе с отмыванием денег, и через неделю после того, как бывший генеральный директор и соучредитель Binance Чанпэн «CZ» Чжао былприговорен к четырем месяцам тюремного заключения в СШАза неспособность внедрить на бирже адекватную программу KYC/противодействия отмыванию денег (AML).
Binance также борется с финансовыми регуляторами в Нигерии, где ее обвинили в получении нигерийской найры и в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Американский руководитель Binance Тигран Гамбарян, глава финансового соответствия биржи, был взят под стражу в феврале и обвинен в тех же преступлениях.
Ранее на этой неделе генеральный директор Binance Ричард Тенг призвал правительство Нигерии освободить Гамбаряна, инаписал в блоге что еще в январе, до ареста Гамбаряна, «неизвестные лица» запросили «значительную сумму в Криптовалюта», чтобы снять обвинения. Запрашиваемая взятка была сообщает New York Timesсоставит 150 миллионов долларов.
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
DeFi, споры об этике сохраняются в законопроекте Сената о криптовалютах перед голосованием 15 января
Сенат приближается к возможному рассмотрению законопроекта, который может продвинуть криптовалютное законодательство к голосованию, и представители отрасли собираются для лоббистской кампании на этой неделе.
What to know:
- Сенат США находится, возможно, как никогда близко к принятию закона о структуре криптовалютного рынка, поскольку председатель Комитета Сената по банковскому делу заявил, что комиссия будет готова рассмотреть последний проект на следующей неделе.
- По-прежнему неясно, насколько сильно демократы могут сопротивляться этому графику, учитывая, что большинство ключевых разногласий между партиями еще предстоит разрешить.
- Документ с результатами переговоров, который появился после встречи сенаторов во вторник, показывает, что многие требования демократов потенциально были удовлетворены, однако основные вопросы, касающиеся этики старших государственных чиновников, регулирования DeFi и вопроса о стабильных монетах, предоставляющих доходность, всё ещё остаются без ответов.
- Инсайдеры криптовалютной индустрии на этой неделе посетят офисы Сената, чтобы поддержать переговоры.
