Канадский финансовый регулятор оштрафовал Binance на 4,3 млн долларов за «административные нарушения»

• Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады заявил, что биржа допустила два «административных нарушения» финансовых правил.
• Штраф сопоставим с суммой в 4,3 млрд долларов, которую Криптo биржа согласилась выплатить властям США.

Канадские регуляторы во вторник оштрафовали Binance на 6 миллионов канадских долларов (4,3 миллиона долларов США).утверждая Криптo биржа совершила два отдельных «административных нарушения» финансового законодательства страны.

В четвергпресс-релизЦентр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC), подразделение финансовой разведки страны и главный финансовый регулятор, заявил, что Binance не зарегистрировалась в качестве компании, предоставляющей услуги по иностранным денежным операциям, несмотря на то, что ей было предоставлено «несколько возможностей» сделать это.

FINTRAC также заявил, что в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года Binance не сообщила регулятору о 5902 Криптo транзакциях на сумму более 10 000 долларов и о прилагаемой к ним информации о знании своего клиента (KYC). Агентство обнаружило нарушения с помощью инструментов блокчейн-эксплорера.

Штраф был выписан всего через шесть месяцев после того, как Binance согласиласьвыплатить американским регуляторам штраф в размере 4,3 млрд долларовза нарушение законов США по борьбе с отмыванием денег, и через неделю после того, как бывший генеральный директор и соучредитель Binance Чанпэн «CZ» Чжао былприговорен к четырем месяцам тюремного заключения в СШАза неспособность внедрить на бирже адекватную программу KYC/противодействия отмыванию денег (AML).

Binance также борется с финансовыми регуляторами в Нигерии, где ее обвинили в получении нигерийской найры и в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Американский руководитель Binance Тигран Гамбарян, глава финансового соответствия биржи, был взят под стражу в феврале и обвинен в тех же преступлениях.

Ранее на этой неделе генеральный директор Binance Ричард Тенг призвал правительство Нигерии освободить Гамбаряна, инаписал в блоге что еще в январе, до ареста Гамбаряна, «неизвестные лица» запросили «значительную сумму в Криптовалюта», чтобы снять обвинения. Запрашиваемая взятка была сообщает New York Timesсоставит 150 миллионов долларов.