Индия заблокирует URL-адреса 9 офшорных бирж, включая Binance, после выпуска уведомлений о необходимости «предъявить обоснование»

Правительство Индии направило уведомления о необходимости соблюдения требований девяти офшорным Криптo биржам в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). объявилв четверг.

Уведомления были выпущены Подразделением финансовой разведки Индии (ПФР), которое подчиняется Министерству Финансы страны.

Бинанс, КуКоин, Хуоби, Кракен, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex — вот девять бирж. Правительство также предприняло первые шаги по блокировке URL-адресов «указанных организаций, которые действуют незаконно, не соблюдая положения PMLA в Индии».

Правительство T указало конкретных сроков или последствий несоблюдения уведомления, поскольку в стране нет прецедентов подобных действий, связанных с криптовалютами.

Действия казались неизбежными после письменного заявления правительства в начале этого месяца о том, что около 28 отечественных поставщиков Криптo зарегистрировались в FIU. Это число уже возросло до 31.

В марте,Индии Министерство Финансы уполномочено что Криптo должен будет зарегистрироваться в FIU, подразделении страны по борьбе с отмыванием денег, и соблюдать другие процессы в рамках PMLA. Это означало, что Криптo стал юридически обязанным выполнять процессы проверки, такие как «Знай своего клиента» (KYC).

«Обязательство основано на деятельности и не зависит от физического присутствия в Индии», — заявили в FIU. «Однако несколько офшорных организаций, хотя и обслуживали значительную часть индийских пользователей, не регистрировались и не попадали под действие рамок противодействия отмыванию денег (AML) и противодействия финансированию терроризма (CFT)».

Читать дальше: Высокопоставленный законодатель сообщил CoinDesk , что Индия T увидит законопроект о Криптo или Web3 в течение следующих 18 месяцев