Повторно представленный законопроект Конгресса призывает федеральные органы изучить использование Криптo террористами

Двухпартийный законопроект, представленный в четверг в Сенат и Палату представителей США, призывает федеральное правительство изучить случаи использования Криптo в противоправных целях и предоставить рекомендации по минимизации таких случаев.

Закон о защите финансовых Технологии , совместно предложенный сенаторами Кирстен Джиллибранд (демократ от Нью-Йорка) и Тедом Баддом (республиканец от Северной Каролины) и конгрессменами Закари Нанном (республиканец от Айовы) и Джимом Хаймсом (демократ от Коннектикута), предусматривает создание рабочей группы, которой будет поручено изучить, как террористы или другие преступники могут использовать криптовалюты и другие новые финансовые технологии, а также разработать предложения для Конгресса и регулирующих органов, направленные на противодействие такому использованию.

Цель состоит в том, чтобы провести анализ и разработать регулирующую структуру, которая будет на него реагировать, сказал Нанн, конгрессмен первого срока, в телефонном разговоре с CoinDesk. Ранее законопроект вносился дважды.

«Реальность такова, что вектор угроз меняется для наших противников, причем не только для киберпреступников, но и для террористов, картелей и даже национальных государств, которые используют незаконное отмывание денег для самых разных целей: от покупки оружия до торговли людьми через границу и покупки фентанила», — сказал он.

В своем заявлении Хаймс, являющийся высокопоставленным членом Комитета по разведке Палаты представителей, сказал, что «быстрое развитие наших финансовых систем требует повышенного внимания к снижению рисков и борьбе со злоупотреблениями со стороны террористических организаций».

«Я рад поддержать эту рабочую группу, которая объединит старших членов разведывательного сообщества с экспертами в области финансовых инноваций для общей миссии по отслеживанию незаконного финансирования со стороны злоумышленников», — сказал он.

Законопроект был представлен перед тремя слушаниями, организованнымиПодкомитеты Комитета по финансовым услугами аПодкомитет Комитета по сельскому хозяйству Палаты представителей, все они сосредоточены на Криптo или незаконных Финансы.

В состав группы войдут представители Министерства финансов США, Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Налоговой службы США (IRS), Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), ФБР, Агентства по борьбе с наркотиками, Министерства внутренней безопасности, Министерства юстиции, Государственного департамента и ЦРУ.

В случае принятия законопроекта в группу также будут назначены представители аналитических фирм, финансовых учреждений, исследовательских организаций и других компаний сферы финансовых Технологии .

Многие из этих фирм уже имеют свои собственные подходы к незаконному Финансы, включая взаимодействие с правоохранительными органами, но «проблема в том, что это довольно фрагментарно», — сказал Нанн. Он надеется, что законопроект приведет к более единому подходу к этим вопросам со стороны отрасли.

В законопроекте изложен ряд сроков для группы, начиная от ежегодных отчетов о том, что группа сделала за последний год и какие рекомендации она вынесла; окончательного отчета через четыре года после подписания законопроекта и других промежуточных документов.

В законопроекте говорится, что Конгресс будет проинформирован о результатах этих различных отчетов.

Законопроект не попадает в более широкую дискуссию в Конгрессе о том, как следует регулировать Криптo . Нанн отметил, что все еще существуют вопросы юрисдикции между Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), каждая из которых подчиняется разным комитетам Конгресса.

ИСПРАВЛЕНИЕ (27 апреля 2023 г., 14:20 UTC): Поправляет, что REP Хаймс является высокопоставленным членом Комитета по разведке Палаты представителей.