Суд отказывается закрыть дело об «инсайдерской торговле» против бывшего руководителя OpenSea

Федеральное обвинение Нейту Честейну, бывшему руководителю отдела продуктов в NFT (невзаимозаменяемый токен) торговая площадка OpenSea, может продолжить работу, постановил федеральный судья в пятницу.

В июне Честейну предъявили обвинение в инсайдерской торговле, а также в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. В августе Честейн подал ходатайство об отклонении обвинений, утверждая, что у правительства T было достаточных доказательств для подтверждения обвинения в отмывании денег и что он T «неправомерно присваивал» информацию. Таким образом, он утверждал, что его T обвинить в мошенничестве с использованием электронных средств, а T в инсайдерской торговле, поскольку NFT, которыми он якобы торговал, не были ни ценными бумагами, ни товарами в соответствии с соответствующей частью закона.

Отклонив ходатайство Честейна, окружной суд СШАСудья Джесси Фурман из Южного округа Нью-Йорка сказал: Два аргумента Честейна — о том, что прокуроры, возможно, не смогут доказать, что НФТ не являются «собственностью», и что он T участвовал в действиях, которые могли бы доказать отмывание денег, — могут иметь смысл, но их следует представить присяжным, а не в ходатайстве об отклонении иска.

Третий аргумент Честейна — о том, что он T занимался инсайдерской торговлей, поскольку для этого требуется торговля ценными бумагами или товарами — совершенно T выдерживает критики, пишет Фурман, поскольку прокуроры T предъявили Честейну обвинений, связанных с инсайдерской торговлей.

«Честейн использует две ссылки в обвинительном заключении и заявлениях правительства (в пресс-релизе и на первой конференции по этому делу), чтобы заявить, что ему предъявлено обвинение в «инсайдерской торговле»», — написал Фурман.

«Но ему не предъявлено обвинение в инсайдерской торговле, по крайней мере в классическом смысле этого термина, что является способом совершения мошенничества с ценными бумагами в нарушение раздела 10(b) Закона о биржах 1934 года... Вместо этого ему предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи в нарушение раздела 1343. См. обвинительное заключение ¶ 13. И в отличие от раздела 10(b), который ограничивается мошенничеством «в связи с покупкой или продажей любых ценных бумаг», раздел 1343 не содержит ссылок на ценные бумаги или товары».

Нарушение прав?

В тот же день, когда было оглашено решение Фурмана, Честейн подал еще три меморандума, в которых утверждал, что его права, гарантированные Четвертой и Пятой поправками, были нарушены, поддерживая аргумент, который он впервые выдвинул в конце сентября.

В частности, адвокаты Честейна написали, что агенты ФБР T зачитали ему права Миранды Честейна перед тем, как допросить его или попросить пароль от его мобильного телефона и собрать с него доказательства. В результате адвокаты Честейна просят, чтобы любые собранные доказательства — включая содержимое его мобильного телефона — во время исполнения ордера на обыск были скрыты, поскольку Честейн «был подвергнут допросу в условиях содержания под стражей во время исполнения ордера на обыск», хотя в то время он T находился под арестом.

«Ни один разумный человек не посчитал бы себя вправе уйти от аналогичной ситуации, когда несколько агентов ФБР потребовали войти в их дом рано утром, одетые в бронежилеты, с огнестрельным оружием в кобуре и предъявившие им ордер на обыск», —в заявлении говорилось.

Адвокаты написали, что содержимое мобильного телефона также не подпадало под действие ордера на обыск.

В отдельном заявлении Честейн попросил суд обязать Министерство юстиции прекратить использование фразы «инсайдерская торговля», назвав ее «предвзятой и подстрекательской».

«Присутствие этого термина в обвинительном заключении и любая ссылка на него в ходе судебного разбирательства не служит никакой законной цели обвинения и является просто средствомрастущее внимание СМИи разжигая интерес присяжных в этом первом в своем роде деле в сфере цифровых активов»,Адвокаты Честейна написали.

Атретья подача утверждаетчто Честейн имеет право истребовать с суда определенные сообщения, касающиеся процесса листинга OpenSea и его прежней должности.