CFTC обвиняет основателя Digitex Адама Тодда в управлении незаконной платформой для торговли Криптo

Адам Тодд, основатель биржи Криптo фьючерсов и спотового рынка Digitex, был обвинен Комиссией по торговле товарными фьючерсами в многочисленных нарушениях Закона о товарных биржах (CEA).

Согласно жалобе, поданной в пятницу в Южный округ Флориды, Тодд обвиняется в использовании различных корпоративных структур, включая Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd. и Blockster Holdings Ltd. Corp., для управления незаконной платформой для торговли Криптo деривативами.

Принудительные меры CFTC против Тодда являются ONE из ряда недавних судебных исков, связанных с криптовалютами, поданных агентством, которое, по всей видимости, принимает жесткие меры в отношении нарушителей закона в индустрии цифровых активов.

Читать дальше: Действия Ooki DAO CFTC разрушают иллюзию протокола, защищенного от регулирующих органов

Майкл Селиг, юрист по Криптo в юридической фирме Willkie Farr & Gallagher, заявил, что, хотя действия CFTC против Тодда и Digitex являются первыми действиями регулятора против децентрализованной финансовой системы (ДеФи) платформа за то, что не зарегистрировалась в качестве биржи, это неудивительно для тех, кто следит за тем, что регулятор говорит о платформах DeFi.

«Бывший комиссар CFTC Дэн Берковиц предвосхитил это действие в своей речи в июне 2021 года, где он заявил, что «я не только считаю, что нелицензированные Рынки DeFi для производных инструментов — плохая идея, но и не вижу, как они могут быть законными в соответствии с CEA», — сказал Селиг. «Действия Digitex демонстрируют, что CFTC сосредоточена как на посредниках, которые предлагают маржу и финансирование розничным трейдерам криптоактивов, так и на платформах».

Поскольку Тодд и платформы Digitex никогда не были зарегистрированы в CFTC как фьючерсные комиссионные торговцы, операция была нарушением CEA, согласно жалобе. Тодд и организации также обвиняются в неспособности внедрить надлежащие практики «знай своего клиента», как того требует Закон о банковской тайне, — нарушение, котороеможет посадить нарушителей правил в тюрьмуна срок до пяти лет.

CFTC также обвиняет Тодда в попытке манипулировать собственным токеном Digitex, DGTX, используя неэкономическую торговлю для «поднятия» его цены.

CFTC добивается от Тодда и связанных с Digitex организаций гражданских денежных штрафов, возврата незаконно полученной прибыли, реституции, а также запрета на торговлю и регистрацию.