Южнокорейский надзорный орган сообщает, что 7,2 млрд долларов были переведены за границу в основном через Криптo биржи: отчет

Финансовый регулятор Южной Кореи обнаружил, что с июня было совершено «ненормальных» валютных операций на сумму 7,2 млрд долларов, большинство из которых были переведены через Криптовалюта биржи. Bloomberg сообщилв четверг.

• Служба финансового надзора обнаружила еще 680 миллионов долларов «ненормальных» денежных переводов.
• В отчете говорится, что были расследованы переводы из Hana Bank, Kookmin Bank, Nonghyup Bank, Shinhan Bank, Woori Bank и семи других банков страны, и расследование будет завершено к концу октября.
• В отчете также говорится, что большая часть средств была переведена в Гонконг, а 82% переводов были совершены в долларах США.
• В прошлом месяце в Южной Корее были арестованы 16 человек за их участие внезаконные валютные операциина сумму $2 млрд. Ранее Bloomberg сообщал, что Южная Корея расследует деятельность Ури и Шинхана на предмет передачи3,4 миллиарда долларовстоимость средств за рубежом.
• Местное издание также сообщило в четверг, что власти изъяли 259,8 млрд вон (184,4 млн долларов США).из-за налоговой задолженности.
• Южная Корея борется с незаконной Криптo деятельностью, а Комиссия по финансовым услугам также планирует ускорить принятие новых правил Криптo. Тринадцать предложений, связанных с цифровыми активами, находятся на стадии разработки.
• После выдачи ордера на арест соучредителя Terra До Квона Южная Корея также обратилась в Интерпол, международную полицейскую организацию, с просьбой выдать ему ордер на арест. "красное уведомление" для Квоначтобы его можно было арестовать, где бы он ни был найден.ордера на арестдля Квона и еще пяти человек, все граждане Кореи, пришли послекрах экосистемы Terra стоимостью 40 миллиардов долларов и последовавшие за этим потрясения, потрясшие Криптo Рынки и приведшие к серии банкротств.
• Служба финансового надзора не была доступна для комментариев CoinDesk.