SEC представила доказательства того, что Telegram продолжил продавать токены после ICO на сумму 1,7 млрд долларов

По последним опубликованным документам, по крайней мере две организации выставили Telegram счета за комиссионные за продажу токенов компании летом 2018 года, через несколько месяцев после первичного предложения монет (ICO) компании.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая в пятницу подала документы в рамках продолжающегося судебного разбирательства против Telegram, заявила, что доказательства продаж после ICO подрывают довод компании о том, что предложение было освобождено от требований регистрации.

Инвестиционный фонд Da Vinci Capital и другая организация под названием Gem Limited запросили комиссионные в размере 209 783 и 1,1 млн долларов США соответственно за «последующую продажу» договоров купли-продажи Gram, будущих токенов для блокчейн-проекта Telegram TON, следует из документов.

Согласно счетам, представленным SEC, Da Vinci Capitalпродал20 июня 2018 года Gem Limited перевела граммы на сумму более 2 миллионов долларов в фонд, управляемый ее портфельной компанией ITI Funds.продал2 июля 2018 года компания Goliat Solutions перевела граммы на сумму 7,8 млн евро (8,6 млн долларов США) и Space Investments Limited на сумму 4,5 млн долларов США.

Обе продажи состоялись после того, как предложение GRAM, которое, по утверждению Telegram, было освобождено от регистрации в соответствии с Положением D, было завершено в феврале и марте 2018 года.

Директор по инвестициям Da Vinci Capital Денис Ефремов отказался от комментариев. Gem Limited на момент публикации была недоступна для комментариев.

Эти документы присоединились к массиву документов, которые SEC представила в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка в поддержку своего утверждения о том, что токены Gram незаконно продавались в качестве незарегистрированных ценных бумаг, что Telegram отрицает.

«Эти документы подрывают заявленную Telegram утвердительную защиту о том, что Предложение было освобождено от уплаты налогов в соответствии с Положением D. Во-первых, Telegram либо привлекла более 1,7 млрд долларов, в отношении которых она заявила об освобождении, либо не привлекла 1,7 млрд долларов по состоянию на 29 марта 2018 года, а более поздние средства могли быть привлечены через андеррайтеров», — говорится в более раннем документе SEC.сказал, ссылаясь на счета-фактуры.

Аргумент SEC заключается в том, что в соответствии с Положением D эмитент должен предпринять разумные шаги для того, чтобы гарантировать, что покупатели T выступают в качестве установленных законом андеррайтеров (т.е. T продают ценные бумаги от имени эмитента за комиссионные), сказал Филип Мустакис, юрист Seward & Kissel и бывший старший юрист SEC.

В данном случае регулятор утверждает, что компании, выставившие счета Telegram, сделали именно это, в то время как Telegram утверждает, что комиссии представляли собой комиссионные за предоставление Gram другим инвесторам лицам и организациям, не являющимся гражданами США, по словам Мустакиса.

Телеграмма поднята1,7 миллиарда долларов в предварительной продаже будущих токенов проекта TON в феврале и марте 2018 года. Соглашение о покупке запрещало инвесторам перепродавать свои GRAM, но вторичный рынок возникскоро в любом случае. Однако ранее не было никаких публичных указаний на одобрение Telegram более поздних продаж.

Комиссия по ценным бумагам и биржамподали в суд Telegram в октябре, приказав остановить запуск TON. Регулятор собирается встретиться с Telegram в суде 18-19 февраля.

В то же время SECзапрошеноПолные банковские записи Telegram относительно доходов от продажи токенов. 9 января Telegramспросил судья предоставил компании от пяти до семи недель на подготовку документов, чтобы избежать нарушения Политика конфиденциальности .