Почему я скептически отношусь к наблюдению FATF за «крайне правыми»

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), международная группа по борьбе с отмыванием денег, следит за деятельностью «крайне правых» (ERW). В новом отчете агентство, поддерживаемое Казначейством США, рассмотрело, как этнически или расово мотивированные акты терроризма находят финансирование.

Что он нашел, иопределенный, представляла собой размытую группу участников, в которую входили как одинокие волки и небольшие организации, так и международные движения, использовавшие столь же разнообразный набор механизмов для Финансы своих кампаний по разжиганию ненависти.

Эта статья взята из The Node, ежедневного обзора CoinDesk самых важных историй в сфере блокчейна и новостей Криптo . Вы можете подписаться, чтобы получить полную версиюинформационный бюллетень здесь.

«Примечательно, что большая часть финансирования групп ERW, по-видимому, поступает из законных источников», — написала FATF. Это включает краудфандинг,криптовалюты и коммерческие операции, такие как покупка недвижимости или проведение музыкальных фестивалей, среди других источников денежных FLOW. «Успешное пресечение деятельности групп и отдельных лиц, занимающихся ВПВ, и их насильственной деятельности требует понимания того, как они финансируются», — говорится в нем.

Действительно. Кампании ненависти на расовой и этнической почве являются одними из самых отвратительных, подлых и отвратительных действий, которые только можно себе представить. И понимание того, каквосходящая тенденцияпреступлений на почве ненависти финансируется и распространяется, это только поможет.

Но я бы все же предостерег от скептицизма при чтении отчета FATF. Термин «экстремистский праворадикальный терроризм» (ERWT) охватывает много места в статье, в которой мало деталей. Нет никаких указаний на то, сколько денег собирается, как они тратятся или кем. Нет четкого определения того, что представляет собой терроризм или правое крыло. Также было мало предложенных решений на данный момент от агентства, которое часто обращалось кусилить наблюдение.

«Имеется ограниченная информация о том, как группы ERW перемещают свои средства», — пишет FATF.

На протяжении всего 45-страничного документа приводятся примеры отдельных лиц или организаций, например, осужденного норвежского террориста Андерса Беринга Брейвика, который убил восемь человек, взорвав заминированный фургон, и известной неонацистской группировки «Атомваффен», которые демонстрируют, как используются определенные механизмы оплаты.

Однако по всему документу разбросаны и такие утверждения, как:

«Подавляющее большинство атак с использованием ВПВ в недавней истории совершалось лицами, финансируемыми самостоятельно (так называемые атаки одиночек), редко с использованием сложной организации и оружия».

«Поскольку расходы на такие атаки невелики и не отличаются от обычных транзакций, в финансовой системе часто наблюдается мало или совсем нет тревожных сигналов, а наиболее полезная финансовая информация обнаруживается только в ходе полицейских расследований после того, как атака уже произошла».

«Это отчасти связано с тем, что некоторые группы ВПВ не считаются незаконными, и поэтому финансовые операции, связанные с ними или их членами, не отслеживаются».

«Власти могут рассматривать эти атаки как имеющие меньше возможностей для финансового сбоя и придавать меньше значения финансовому расследованию, связанному с этими атаками».

Они утверждают, что правый терроризм, как его определяет ФАТФ, в первую очередь совершается на индивидуальном уровне и финансируется с помощью средств, знакомых всем нам. Но этопредполагаетчто может потребоваться более детальный уровень финансового контроля.

Доказательства того, что некоторые из самых отвратительных личностей собирают пожертвования, сбрасывая ссылки на своиBTCкошельки или сбор средств через Telegram не должны быть основанием для дальнейшего наблюдения за этими сетями, которые в основном используются обычными людьми для повседневных дел.

Читать дальше: DeFi — это не TradFi: почему рекомендации FATF могут сдержать рост | Ребекка Реттиг

В ONE разделе FATF изложила дополнительные соображения, отметив, что не все юрисдикции «классифицируют насильственную деятельность отдельных лиц или групп, занимающихся ВПВ, как терроризм» и что не все их действия достигают уровня преступления. Хотя Atomwaffen может собирать средства, продавая товары онлайн, это являетсяакт политической речи в соответствии с законами США.

Было время, когдаорганизации по защите гражданских свободборолись за право Худшего намаршировать,говорить и организовать, зная, что посягательство на ONE группу может быть использовано против другой (возможно, ONE, с которой вы согласны). То же самое можно сказать и о финансировании.