CryptoQuant вносит изменения после неудачного оповещения о «китах» и распродажи Bitcoin

Трейдеры и аналитики на Рынки цифровых активов постоянно совершенствуют свои навыки отслеживания активности в блокчейне Bitcoin , прочесывая сеть в поисках подсказок о том, куда в следующий раз может пойти цена крупнейшей криптовалюты.

Однако недавнее оповещение, отправленное южнокорейской компанией по анализу блокчейнов CryptoQuant, касается предполагаемого перевода 1,1 млрд долларов СШАBitcoinна бирже Gemini близнецов Уинклвосс в Нью-Йорке вызвало много путаницы – и негативную реакцию в Twitter. Вот почему руководитель компании сегодня заявил, что он меняет процедуры, чтобы избежать будущих неурядиц.

Это напоминание о том, насколько важную роль играют эти оповещения о данных блокчейна на Рынки Криптовалюта , и что может произойти, когда они неправильно маркируются или интерпретируются. Это также подчеркивает борьбу за власть между массами розничных инвесторов и меньшим числом институциональных игроков с глубокими карманами.

Читать дальше: Переводы Bitcoin на миллиарды могут привести к усилению давления на продажу

Цены на Bitcoin упали после оповещения CryptoQuant 14 марта, и некоторые трейдеры обвинили компанию в подаче ложной тревоги, наполненной вызывающими панику «FUD» — страхом, неуверенностью и сомнениями.

«Я думаю, это глупо, но нам пришлось» изменить маркировку оповещений, сказал генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу CoinDesk в сообщении Telegram. «Некоторые думают, что мы манипулируем рынком, создавая FUD».

Бумеранги-гарпуны «Кит»

Последняя суета началась в воскресенье, 14 марта, когда бесплатный сервис CryptoQuant на базе Telegram «CryptoQuant Alerts [Beta]» разослал сообщение о крупном переводе Bitcoin :

«18 961 # BTC ($1 145 210 023) агрегированного притока в #Gemini: будьте осторожны, риск снижения из-за сброса китов», — говорилось в сообщении. «Кит» на жаргоне Криптo Рынки , а также на Уолл-стрит относится к крупному инвестору, чья покупка или, в данном случае, продажа может вызвать большие WAVES на рынке.

В результате этого сообщения цены на Bitcoin резко упали, поскольку трейдеры пытались уйти с пути левиафана.

«Приток средств растет, цена падает», — так во вторник резюмировала ситуацию компания по обмену цифровыми активами EQUOS в своей записке для клиентов.

Некоторые разгневанные трейдеры и конкурирующие компании по анализу блокчейна назвали предупреждение CryptoQuant необоснованным и особенно возмутительным после похожего эпизода, произошедшего в конце февраля.

Немецкая аналитическая фирма Glassnode написала в Твиттере 15 марта, что приток был «внутренним» переводом на Gemini, то есть средства были перемещены между кошельками на бирже, а не переведены на биржу из кошелька где-то еще. Внутренний перевод может представлять собой безобидный административный маневр, а не затаившегося кита.

«Рынки падают из-за «поддельных» данных о том, что $1 млрд BTC поступает в Gemini», — Bitcoin аналитик Вилли WOO твитнул15 марта. «Это уже второй случай за последние 30 дней».

WOO опубликовал график, показывающий, как цены начали падать после оповещений CryptoQuant 14 марта и 21 февраля.

Две красные точки на графике сигнализировали о том, что оповещения CryptoQuant были запущены, и они, похоже, совпадают с вершинами рынка. Позиции с кредитным плечом начали ликвидироваться, поскольку трейдеры распродавали.

Во время распродажи в февралеболее 2 миллиардов долларовстоимость длинных позиций трейдеров была ликвидирована, в то время как другаяБыла инициирована длительная ликвидация на сумму около 1,6 млрд долларовпоправкой этой недели.

Читать дальше: Bitcoin возрождается после падения ниже $54 тыс., что приводит к потере миллионов заемных средств

CryptoQuant «был очень небрежен в обеспечении качества своих данных и сервиса оповещений», — сказал WOO CoinDesk в прямом сообщении в Twitter. «Я даже T был на их сервисе, а он был передан везде, кроме 28 300 трейдеров, которых просматривала эта группа».

По состоянию на 16 марта оповещение CryptoQuant от 14 марта в Telegram было просмотрено более 48 000 раз.

Джупозже признал в публичном сообщении в Twitter перевод, вероятно, T был сбросом Bitcoin крупным держателем. Вместо этого, написал он, приток, по-видимому, пришел из кошелька, принадлежащего платформе Криптo BlockFi, которая использует Криптo кастомный сервис Gemini <a href="https://help.blockfi.com/hc/en-us/articles/360048862572-How-does-BlockFi-custody-assets-What-are-the-risks-with-depositing-my-crypto-at-BlockFi">https://help.blockfi.com/hc/en-us/articles/360048862572-How-does-BlockFi-custody-assets-What-are-the-risks-with-depositing-my-crypto-at-BlockFi</a> -. Несколько других аналитиков данных блокчейна из таких компаний, как Chainalysis и Coin Metrics, согласились с этим выводом.

«Действия кошелька являются частью наших повседневных операций для клиентов», — сказал CoinDesk директор по развитию бизнеса BlockFi Риши Рамчандани. «BlockFi активно покупает Bitcoin, а не продает».

Рамчандани сказал, что Gemini является основным хранителем BlockFi, добавив: «Похоже, некоторые люди в Twitter в замешательстве по этому поводу».

В среду группа CryptoQuant Alerts Telegram опубликовала обновление: «Мы удалили слова, говорящие о возможностях, из нашего публичного оповещения. Оно будет содержать только факты. Что касается возможностей «сброса» и «накачки», основанных на нашем анализе, мы включим их в наши предустановленные оповещения для платных пользователей. Оно будет запущено в ближайшее время».

Джунастаивает что последствия T были столь однозначными: хотя некоторые сообщения были искажены, перевод Bitcoin все же мог стать ранним предупреждением о потенциальной продаже.

«Это факт, что BlockFi использует Gemini Custody, но Gemini предоставляет мгновенные торговые услуги для учреждений, [которые] используют Gemini Custody», — сказал Цзю в сообщении Telegram с CoinDesk. «Киты, использующие Gemini Custody, могут мгновенно сбрасывать Bitcoin , не совершая никаких транзакций в цепочке».

«Большинство китов пользуются услугами кастодиального хранения, поэтому сложно оценить риски демпинга для розничных инвесторов, если мы T предоставлять такие данные», — добавил он.

Другими словами, оповещение о данных блокчейна было точным, даже если его интерпретация могла быть неверной.

Джу отправил CoinDesk скриншот переписки по электронной почте с представителем службы поддержки клиентов Gemini, подтверждающий, что адреса, ответственные за приток Bitcoin, T принадлежат Gemini.

Розничная торговля против учреждений

Хотя в эпизоде ​​подчеркивается решающая роль данных блокчейна в прогнозировании цен на Криптовалюта , он также указывает на тему, которая постоянно всплывает на всех Рынки — от цифровых активов до Уолл-стрит: бесконечная борьба за власть между массами розничных инвесторов и небольшим числом состоятельных институциональных игроков, которые часто, как кажется, имеют несправедливое преимущество.

Розничные инвесторы, которыеможет быть более восприимчивым к принятию необдуманных эмоциональных решений во время рыночных спадов, часто считают себя имеющими меньше власти и информации, в то время как учреждения, по-видимому, обладают более сложными торговыми стратегиями, имеют лучший доступ к рынку и привилегированные знания.

Вот почему данные блокчейна так ценны. В идеале дополнительная информация и оповещения повышают прозрачность рынка, якобы выравнивая игровое поле.

Хотя многим может показаться сложным читать или анализировать данные блокчейна, теория заключается в том, что службы обмена сообщениями, такие как CryptoQuant, должны помочь розничным трейдерам избежать чрезмерных потерь.

«Когда люди упускают свой шанс, они просто упускают его», — пользователь Twitter @AncientMedicin3написалв ответ на заявление Glassnode. «Когда учреждения упускают возможность, они возвращают ее обратно! Читайте: преднамеренная манипуляция для больших парней, чтобы выкупить обратно по более низкой цене».

Другие комментаторы высказались более цинично.

«Все эти данные теперь просто используются не по назначению», — написал пользователь Twitter @Dynamic_One_написал. «Даже продавать себя не нужно, просто переставьте несколько вещей, и люди запаникуют и начнут продавать. Фальшивые данные или нет, все, что теперь нужно, это уйти от людей, желающих манипулировать, и всех людей, которые смотрят, как что-то вроде Glassnode внезапно продается. Или я ошибаюсь?»