Основатель Криптовалюта обвиняется в уклонении от уплаты налогов при покупке яхт и домов

Два правительственных агентства США принимают меры против основателя Криптовалюта проекта, который предположительно провернул мошенническую схему выхода из бизнеса и избежал уплаты налогов, потратив вырученные средства на роскошный образ жизни.

В соответствии с обвинительное заключениеПоданному в Южный окружной суд США в Нью-Йорке и обнародованному в среду иску Налоговая служба США (IRS) предъявила Амиру Бруно Элмаани, известному как «Бруно Брок», обвинения по двум пунктам в уклонении от уплаты налогов.

Элмаани, создавший блокчейн-протокол Oyster Pearl, предположительно заработал «миллионы долларов» на первичном размещении своей Криптовалюта Pearl (PRL) в 2017 году. Эти токены предположительно должны были использоваться для покупки онлайн-хранилища данных, которое поддерживало протокол Oyster.

Вместо того чтобы сообщить в Налоговую службу США о доходе, полученном от продаж, Элмани предположительно сфальсифицировал свою налоговую декларацию за 2017 год и не подал ONE в 2018 году, вместо этого присвоив себе миллионы.

«Как выяснилось, Элмани направлял доходы от своей предполагаемой Криптовалюта схемы через подставную компанию, которая скрывала истинную природу его финансовых интересов», — заявил в своем заявлении Уильям Суини-младший, помощник директора ФБР. Заявление Министерства юстиции.

Согласно обвинительному заключению, Элмаани потратил 10 миллионов долларов из полученных средств на покупку нескольких яхт (где он хранил золотые слитки), недвижимости и ремонт домов, а также потратил 1,6 миллиона долларов на компанию по производству композитных материалов из углеродного волокна.

Максимальное наказание за уголовное преступление, связанное с уклонением от уплаты налогов, составляет пять лет лишения свободы по каждому пункту, то есть Элмани может грозить до 10 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

Тем временем Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала искотдельный гражданский искпротив Элмаани в среду.

Ему предъявлены обвинения в проведении незаконного предложения ценных бумаг в виде токенов PRL и получении прибыли от «бесплатного выпуска миллионов несанкционированных токенов для себя и продажи их на вторичном рынке, что привело к резкому падению стоимости чужих токенов».

Афера с выходом

Начиная с октября 2018 года Элмаани, действующий под псевдонимом Бруно Брок, использовал смарт-контракт на блокчейне Ethereum для создания новых токенов, которые продавались по цене ниже рыночной, а затем создавал новые токены для себя бесплатно.

В то время Элмани заявил, что он удерживает миллионы PRL в соответствии со своей «долей основателя», и в ходе этого процесса утверждал, что ему пришлось перевести свои токены PRL на другой кошелек, чтобы избежать двойного налогообложения, согласно обвинительному заключению Министерства юстиции.

Утверждается, что, раздувая фиксированный запас PRL с помощью доступа к протоколу, Элмаани смог конвертировать свои недавно отчеканенные токены PRL в другие криптовалюты, используя «иностранную биржу». После обнаружения предполагаемого мошенничества биржа прекратила все торги PRL, в результате чего инвесторы остались с сумками по сути бесполезных токенов.

SEC заявила: «Элмани получил около 570 000 долларов незаконной прибыли от выпуска и продажи токенов Pearl, и в результате его продаж цена токенов Pearl упала почти на 65%, что привело к значительным потерям для инвесторов».

Смотрите также: Более 13% доходов от преступной деятельности в Bitcoin отмываются через «Политика конфиденциальности кошельки»: Elliptic

По данным Министерства юстиции, Элмаани использовал миксер монет — сервис, предназначенный для сокрытия истинного происхождения или назначения криптовалют в определенном блокчейне — перед тем, как перевести средства членам семьи и друзьям, после чего он перевел их на свои собственные счета.

«В основе схемы лежало старомодное мошенничество и уклонение от уплаты налогов», — заявила Одри Штраус, исполняющая обязанности прокурора Манхэттена. «Благодаря ФБР и Отделу уголовных расследований Налоговой службы Элмаани теперь находится под стражей и сталкивается с федеральным преследованием».