Поделиться этой статьей
Финансовые регуляторы Техаса раскрыли 15 предполагаемых мошенничеств с Криптo
Многие из предполагаемых мошенничеств с Криптo имели общую тактику: хитрые посты в социальных сетях для привлечения жертв.
Автор Danny Nelson
Техасские регуляторы начали преследование ряда Криптo компаний, которые, по их мнению, являются инвестиционными мошенничествами, причем 10 из них, по их словам, контролируются одним человеком из Техаса.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
В четверг Совет по ценным бумагам штата Техас приказал 15 фирмам прекратить и воздержаться от операций, выпустив ряд чрезвычайных распоряжений против Криптo, форекс- и бинарных опционных центров, которые якобы базируются в Техасе.
В первом списке названы десять фирм.заказ: Proactive Expert Trading, Reliable Miners, BitcoinFX Options, Sure Trade Earnings, CryptoTradeFXWay, Proactive ExpertTrade, ReliableFX Internal Trade, MaxFX Internal Trade, AntPoolTop Mining и ExpertTrades247. Регуляторы говорят, что ONE человек, Джеймс Бланделл, накачал все 10 в социальных сетях.
Трое из них названы ввторой: Binary Trade Forex, FX Trades и IQTrade. Регуляторы говорят, что трио не зарегистрировано для продажи ценных бумаг в Техасе. Они торгуют высокодоходными, низкорисковыми инвестиционными вариантами — по крайней мере, согласно отзывам клиентов, которые TSSB утверждает, что они поддельные.
ONE фирма, Криптo платформа бинарных опционов и инвестиций в форекс под названием GenuisPlanFxPro, названа в третий. Регуляторы утверждают, что GenuisPlanFxPro ложно заявляет о наличии у нее нескольких международных финансовых лицензий.
Представители TSSB утверждают, что общей чертой всех 15 компаний является умелое использование социальных сетей для привлечения инвесторов и последующего их опустошения.
«Злоумышленники знают, как использовать социальные сети и интернет-сайты для создания видимости законных операций. Они также могут использовать эту Технологии для быстрого охвата большого количества потенциальных жертв», — заявил директор по обеспечению соблюдения прав JOE Ротунда.
«Их веб-сайты часто закрываются, социальные сети часто замирают, а мошенники часто исчезают. Во многих случаях деньги исчезают».
Di più per voi
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Cosa sapere:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Биткоин преодолевает отметку в $90 000 на фоне ожиданий трейдеров изменения паттерна
Особенно пострадавшие в последних сессиях 2025 года, акции криптовалютного сектора восстанавливаются в первый торговый день этого года.
알아야 할 것:
- Биткойн преодолел отметку в $90 000 в течение торговых часов в США в пятницу.
- Это заметное изменение тенденции, поскольку цены на криптовалюты обычно находились в состоянии снижения в конце 2025 года, в то время как американские акции торговались.
- Стратегия, Coinbase, Hut 8 и Galaxy Digital были среди акций, связанных с криптовалютой, которые показали значительный рост.
Главное
