Поделиться этой статьей
Агентство по контролю за оборотом наркотиков США не смогло должным образом контролировать расследования в Криптo : отчет Министерства юстиции
В отчете Генерального инспектора Министерства юстиции говорится, что Управление по борьбе с наркотиками США не смогло должным образом контролировать операции своих тайных агентов с Криптовалюта.
Автор Danny Nelson
Управление по борьбе с наркотиками (DEA) не смогло должным образом контролировать операции своих тайных агентов с Криптовалюта, даже спустя годы после того, как ONE из его агентов украл 700 000 долларов Bitcoinв 2015 году, согласно новому отчету Управления генерального инспектора (GI) Министерства юстиции США.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Опубликовано в отредактированном виде в среду,отчет ИГ – аудит «приносящих доход тайных операций» – характеризует ведущего борца с наркотиками федерального правительства и постоянного полицейского, занимающегося Криптo , как агентство, чьи усилия по пресечению очевидного всплеска отмывания денег в виртуальной валюте превзошли его собственные возможности по контролю.
Генеральный инспектор написал, что проблемы возникли в ходе «операций, освобожденных от уплаты налогов генеральным прокурором» Управления по борьбе с наркотиками, но проблемы преобладали в работе с Криптo.
Генеральный директор написал: «Управление DEA деятельностью, связанной с виртуальной валютой, было недостаточным из-за неадекватного управления штаб-квартирой, отсутствия политик, неадекватных процедур внутреннего контроля, недостаточного надзора и отсутствия обучения» в отношении деятельности с цифровой валютой.
Некоторые из этих проблем проявились в относительной уникальности отмывания денег с Криптo , которое влечет за собой «неизвестные комиссии и спонтанные колебания валютных курсов» — усложняющие факторы, которые выходят за рамки традиционных схем.
Но DEA не приспособилось к этим новым вызовам. Согласно отчету IG, его учет был настолько плох, что следователям было трудно сопоставить информацию о транзакциях с деятельностью.
Даже грязная игра собственных агентов не побудила DEA к действиям. Бывший агент DEA Карл Марк Форс IVукрал $700,000 в Bitcoin во время расследования и ликвидации теневого рынка Silk Road, однако два года спустя агентство по-прежнему не имело адекватного контроля Криптo .
«Мы обеспокоены тем, что после этого инцидента Управление по борьбе с наркотиками не внедрило дополнительные меры внутреннего контроля, специально связанные с расследованиями, связанными с виртуальной валютой», — говорится в отчете.
Больше для вас
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Что нужно знать:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
Больше для вас
Криптовалютные рынки сегодня: Биткойн поднимается до самого высокого уровня за четыре недели, в то время как альткойны отстают
Биткойн кратковременно превысил отметку в $93 000, задав риск-ориентированный тон на рынках, но неоднородная динамика альткойнов свидетельствует о том, что трейдеры остаются осторожными в отношении возможной краткосрочной коррекции.
Что нужно знать:
- BTC вырос до $93,350 примерно в то время, когда открылась торговля фьючерсами на CME, образовав разрыв между $90,500 и $91,550.
- В то время как такие токены, как LIT и FET, показали рост, мем-токены и токены метавселенной снизились, что подчеркивает слабую ликвидность и неопределенность среди трейдеров.
- Средний RSI криптовалют около 58 указывает на расширенные условия, повышая риск краткосрочной коррекции по мере фиксации прибыли.
Главное
