Quadriga была финансовой пирамидой, утверждает регулятор рынка ценных бумаг Онтарио

QuadrigaCX действовала по принципу финансовой пирамиды.

Таков основной вывод отчета Комиссии по ценным бумагам Онтарио (OSC), опубликованного в четверг.

OSC, ONE из провинциальных регуляторов рынка ценных бумаг Канады, заявил, что ныне несуществующая Криптовалюта биржа, которая обанкротилась через несколько месяцев после того, как, как сообщалось, в Индии скончался ее основатель и генеральный директор Джеральд Коттен, «была старомодным мошенничеством, облеченным в современные Технологии».

Отчет, датированный апрелем 2020 года, но опубликованный в четверг, подверг критике действия Коттена, включая обвинения в том, что он торговал против своих клиентов, создавал поддельные счета на других биржах для торговли с использованием средств своих клиентов и не вел учет. Подобные обвинения уже выдвигались в прошлом компанией Ernst and Young (EY), назначенным судом аудитором, которому было поручено вернуть средства клиентов после краха биржи в феврале 2019 года.

На сегодняшний день компания вернула около 46 миллионов канадских долларов.

«В 2016 году он стал единственным лицом, контролирующим эти активы», — говорится в отчете, и добавляется:

«Доказательства показывают, что Коттен регулярно переводил Криптo клиентов с платформы Quadriga на счета, которые он открывал на других платформах для торговли Криптo . В какой-то момент Коттен сказал подрядчику Quadriga, что определенный адрес кошелька был адресом холодного хранения Quadriga, хотя на самом деле это был адрес депозита для счета Коттена на другой платформе для торговли Криптo ».

Хотя высказывались предположения, что пропавшие клиентские средства — около 200 миллионов долларов — были утеряны, поскольку Коттен был единственным лицом, контролировавшим Криптo кошельки своей биржи, OSC заявила в своем отчете, что на самом деле Коттен потерял средства из-за «мошеннических действий». Регулятор оценил эту сумму примерно в 169 миллионов канадских долларов.

«Основная часть дефицита активов — около 115 миллионов долларов — возникла из-за мошеннической торговли Коттена на платформе Quadriga. Коттен открывал счета Quadriga под псевдонимами и приписывал себе фиктивные остатки валюты и Криптo , которыми торговал с ничего не подозревающими клиентами Quadriga. Он нёс реальные убытки, когда цена Криптo менялась, тем самым создавая дефицит активов для удовлетворения требований клиентов по выводу средств», — говорится в отчёте.

OSC составил отчет, опросив бывших подрядчиков Quadriga, консультантов, клиентов и его вдову Дженнифер Робертсон. Соучредитель Quadriga Майкл Патрин не ответил на Request о комментарии, хотя OSC заявила, что большая часть потерянных средств была депонирована после ухода Патрина с биржи в 2016 году.

Робертсон отказался комментировать сообщение.

«То, что произошло с Quadriga, является экстремальным примером и не обязательно отражает общую картину индустрии платформ для торговли Криптo . Однако эти Мероприятия призваны продемонстрировать инвесторам риски, которые могут возникнуть в связи с платформами для торговли Криптo , особенно незарегистрированными», — говорится в заключении отчета.