CFTC принимает меры против «схемы Понци» Криптo
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвиняет предполагаемую инвестиционную компанию Circle Society в Криптo и форекс-индустрии в деятельности по принципу финансовой пирамиды.
Предполагаемая компания, инвестирующая в Криптовалюта и валюту, оказалась в HOT внимания Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и обвиняется в работе по принципу финансовой пирамиды.
Впресс-релизВ среду, ссылаясь на жалобу, поданную 30 сентября, CFTC заявила, что обвиняет базирующуюся в Неваде компанию Circle Society и ее оператора Дэвида Гилберта Саффрона в мошенническом сборе и присвоении средств инвесторов, а также в нарушениях правил регистрации.
Через свою фирму Саффрон предлагал бинарные опционы на пары форекс и Криптовалюта и, как утверждается, с 2017 года выманил у инвесторов 11 миллионов долларов в долларах и Bitcoin .
В жалобе говорится, что Саффрон обманным путем привлек средства по меньшей мере у 14 человек для участия в инвестиционном пуле, управляемом Circle Society, делая ложные заявления о своем опыте в торговле и «гарантируя» прибыль до 300 процентов.
Вместо того чтобы использовать инвестиции участников для реальной торговли бинарными опционами, Саффрон использовал средства, переведенные на его собственный Криптo , для выплат другим участникам «по принципу финансовой пирамиды». Незаконное присвоение средств якобы было скрыто за паутиной лжи.
Председатель CFTC Хит Тарберт заявил:
«Цифровые активы и другие товары 21-го века открывают большие перспективы для нашей экономики. Мошеннические схемы, подобные той, что была предложена в этом деле, не только обманывают невинных людей, лишая их с трудом заработанных денег, но и угрожают подорвать ответственное развитие этих новых и инновационных Рынки».
Суд постановил заморозить все активы, принадлежащие Saffron и Circle Society, а также сохранить финансовые записи. Слушание по делу состоится 29 октября.
CFTC стремится вернуть средства, вложенные в схему, наряду со штрафами и постоянными запретами на регистрацию и торговлю. Агентство надеется вернуть вложенные средства жертвам, хотя и заявило, что не может гарантировать, что от Саффрона и его фирмы можно будет получить полную стоимость.
CFTCизображение через Shutterstock
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Diversified RWA stablecoins sustain 5-7% yield from real credit as crypto funding compresses to ~4%. GENIUS pushes yield off-chain; TAM grows to $4B in 3 years.
Diversified RWA stablecoins sustain 5-7% yield from real credit as crypto funding compresses to ~4%. GENIUS pushes yield off-chain; TAM grows to $4B in 3 years.
Почему это важно:
Diversified RWA stablecoins sustain 5-7% yield from real credit as crypto funding compresses to ~4%. GENIUS pushes yield off-chain; TAM grows to $4B in 3 years.
Крупнейшая криптовалютная биржа Индии понесла убыток в размере 16 миллионов долларов из-за сбоя во внутреннем процессе, связанного с устаревшим кошельком
Биткоин опускается ниже $80,000 на фоне снижения рисков трейдерами перед заседанием ФРС
