Поделиться этой статьей
CFTC принимает меры против «схемы Понци» Криптo
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвиняет предполагаемую инвестиционную компанию Circle Society в Криптo и форекс-индустрии в деятельности по принципу финансовой пирамиды.
Автор Daniel Palmer
Предполагаемая компания, инвестирующая в Криптовалюта и валюту, оказалась в HOT внимания Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и обвиняется в работе по принципу финансовой пирамиды.
Впресс-релизВ среду, ссылаясь на жалобу, поданную 30 сентября, CFTC заявила, что обвиняет базирующуюся в Неваде компанию Circle Society и ее оператора Дэвида Гилберта Саффрона в мошенническом сборе и присвоении средств инвесторов, а также в нарушениях правил регистрации.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Через свою фирму Саффрон предлагал бинарные опционы на пары форекс и Криптовалюта и, как утверждается, с 2017 года выманил у инвесторов 11 миллионов долларов в долларах и Bitcoin .
В жалобе говорится, что Саффрон обманным путем привлек средства по меньшей мере у 14 человек для участия в инвестиционном пуле, управляемом Circle Society, делая ложные заявления о своем опыте в торговле и «гарантируя» прибыль до 300 процентов.
Вместо того чтобы использовать инвестиции участников для реальной торговли бинарными опционами, Саффрон использовал средства, переведенные на его собственный Криптo , для выплат другим участникам «по принципу финансовой пирамиды». Незаконное присвоение средств якобы было скрыто за паутиной лжи.
Председатель CFTC Хит Тарберт заявил:
«Цифровые активы и другие товары 21-го века открывают большие перспективы для нашей экономики. Мошеннические схемы, подобные той, что была предложена в этом деле, не только обманывают невинных людей, лишая их с трудом заработанных денег, но и угрожают подорвать ответственное развитие этих новых и инновационных Рынки».
Суд постановил заморозить все активы, принадлежащие Saffron и Circle Society, а также сохранить финансовые записи. Слушание по делу состоится 29 октября.
CFTC стремится вернуть средства, вложенные в схему, наряду со штрафами и постоянными запретами на регистрацию и торговлю. Агентство надеется вернуть вложенные средства жертвам, хотя и заявило, что не может гарантировать, что от Саффрона и его фирмы можно будет получить полную стоимость.
CFTCизображение через Shutterstock
Больше для вас
Что нужно знать:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Больше для вас
Биткоин- и эфириум-ETF в США демонстрируют крупнейшие оттоки с 20 ноября на фоне снижения курса BTC
Понедельник вновь выступает в роли точки давления для биткоина, совпадая с оттоками из ETF и повторяющимися минимумами биткоина.
Что нужно знать:
- Спотовые ETF на биткойн и эфир в США зафиксировали наибольший чистый отток средств с 20 ноября.
- Понедельник в этом году неизменно является точкой давления для биткоина — в этот день наблюдалось несколько значимых локальных минимумов, а данные Velo показывают, что понедельник занимает третье место по худшей динамике за последние 12 месяцев.
Главное
