ФБР подозревает инсайдерскую торговлю в блокчейн-центре Long Island Iced Tea

Федеральное бюро расследований США (ФБР) ищет доказательства инсайдерской торговли и мошенничества с ценными бумагами, связанных с блокчейн-разворотом тогдашней компании по производству напитков Long Island Iced Tea (LTEA) в 2017 году.

По словамRequest ордера на обыск, впервые сообщил КварцФБР пытается получить доступ к зашифрованным сообщениям, хранящимся на телефоне, изъятом в рамках другого дела, связанного с мошенничеством с ценными бумагами в другой фирме, Kelvin Medical.

После того, как двое мужчин, Оливер Линдси и Ганнон Жигьер, были арестованы в связи с этим делом, которое, по данным Quartz, все еще продолжается, агенты обнаружили на iPhone Линдси, судя по следам зашифрованных телефонных сообщений, явные признаки инсайдерской торговли акциями Long Island Iced Tea.

В связи с этим ФБР добивается ордера на полное изъятие этих сообщений на основании вероятной причины преступлений.

Компания Long Island Iced Tea попала в заголовки газет 21 декабря 2017 года, когда ее акции резко выросли после перехода на блокчейн и смены названия на Long Blockchain.

Однако позже фирма обнаружила себяисключен из листинга Nasdaqза смену, предположительно, проводилась с целью перекачки ее запасов, ивызван в судКомиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Ранее компания предупреждала инвесторов о риске исключения из листинга, поскольку SEC считала, что фирма «сделала ряд публичных заявлений, направленных на то, чтобы ввести инвесторов в заблуждение и воспользоваться общим интересом инвесторов к Bitcoin и Технологии блокчейн».

В ордере ФБР указано, что в зашифрованных сообщениях (некоторые из которых были переданы до смены блокчейна) Линдси и «другие лица» «обсуждали то, что, по всей видимости, является конфиденциальной информацией относительно LTEA».

В документе также говорится, что ONE из лиц, звонивших по телефону, идентифицирован как «Эрик В.», которого агент ФБР, предъявивший ордер, считает Эриком Уотсоном на основании других доказательств по делу. По данным Quartz, Уотсон был крупным инвестором в Long Island Iced Tea на момент разворота.

В ордере также перечислены несколько, по-видимому, срочных сообщений между Линдси и «Эриком В.», включая ONE , которое, по мнению агента ФБР, «относится к общим аспектам кампании по накачке и сбросу денег».

Другое имя, которое упоминается в ордере, — Джулиан Дэвидсон, которому Линдси отправляла сообщения в WhatsApp. Хотя это T LINK, человек с таким же именем был исполнительным председателем Long Island Iced Tea в то время. Следует отметить, что Дэвидсон T был обвинен в совершении преступления и покинул свою должность в фирме за несколько дней до разворота блокчейна, согласно Quartz.

Агент ФБР заключает в ордере, что на основании имеющихся на сегодняшний день данных есть веские основания подозревать, что Линдси и Жигьер «вступили в сговор друг с другом и другими лицами с целью торговли ценными бумагами LTEA на основе существенной, непубличной информации и совершили ее», нарушая различные законы.

ФБРизображение через Shutterstock