Полиция Испании утверждает, что Bitcoin банкоматы выявляют проблемы в европейских законах о борьбе с отмыванием денег

Сотрудники правоохранительных органов Испании утверждают, что недавняя попытка пресечь деятельность преступной организации, использовавшей Bitcoin банкоматы, выявила пробел в европейских законах о борьбе с отмыванием денег.

Международное расследование, проведенное Европолом и Гражданской гвардией Испании в начале этого года, выявило пробелы в регулировании преступлений, связанных с криптовалютами, вновые правила ПОДвыпущенные Европейской комиссией и которые должны быть выполнены к следующему году, согласноБлумберг.

Сообщается, что преступная организация предоставляла услуги по отмыванию денег в крупных размерах с использованием Bitcoin банкоматов, что не подпадает под действие действующих финансовых правил и не распространяется ни на банкоматы, ни на платформы обмена Криптовалюта .

Сообщается, что сотрудники Гражданской гвардии раскрыли, что преступники получили два банкомата с торговых площадок и установили их в Мадриде как часть поддельного офиса по переводу денег и торговле. После отправки средств в банкоматы с помощью бирж, группа затем вставляла наличные в машины, чтобы получить QR-код для получения Криптовалюта с этих бирж. Затем они передавали эти средства наркоторговцам в Колумбии.

Теперь испанским властям предстоит доказать LINK между Bitcoin банкоматами и конфискованными в ходе операции цифровыми средствами — непростая задача без помощи специфического регулирования криптовалют или европейских законодательных норм, касающихся этого вида преступлений.

Серая зона Испании

Тем не менее, нормативно-правовая база в Испании начинает обретать более четкие очертания, особенно в свете недавнего решения суда.

На этой неделе Верховный суд Испаниипродиктовано что Bitcoin — это не деньги. Правовой прецедент был создан в деле о мошенничестве, где истцы потребовали возмещения своих биткоинов, вернув вместо этого первоначальную стоимость своих инвестиций в евро.

Решение было основано на положениях 2011 года, в которых говорится, что цифровые деньги — это «денежная стоимость, хранящаяся в электронных или магнитных носителях, которая представляет собой кредит по отношению к эмитенту».

По данным организации, Bitcoin не имеет юридической силы денег, поскольку классифицируется как «имущественный нематериальный актив», на который распространяется спрос и предложение на рынке.

Изображение Bitcoin банкомата в Лос-Анджелесечерез Shutterstock