Share this article
Организатор BitConnect разыскивается за очередное предполагаемое мошенничество с Криптo
Организатору ныне закрытой Криптo мошеннической компании BitConnect снова предъявлены обвинения по другому предполагаемому мошенничеству с Криптовалюта .
Updated Sep 13, 2021, 9:16 a.m. Published Jun 4, 2019, 9:17 a.m.
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Организатору ныне закрытой Криптo мошеннической компании BitConnect снова предъявлены обвинения по другому предполагаемому мошенничеству с Криптовалюта .
Газета «Таймс оф Индия» сообщила:
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
В понедельник полиция города Ахмадабад, штат Гуджарат, Индия, получила жалобы на то, что промоутер Дивьеш Дарджи предлагал инвесторам вложения в токен под названием Regal Coin, заявляя о возможной доходности в 5000 процентов.
Как сообщается, расследования, проведенные Управлением уголовных расследований (CID) полиции Гуджарата, показали, что в сентябре 2017 года Дарджи создал инвестиционную платформу под названием Regal Coin. Инвестиционная схема обещала, что за каждые вложенные 2 доллара инвесторы заработают 100 долларов.
По сообщениям CID, Дарджи также пообещал инвесторам, что они смогут вернуть свои основные инвестиции в течение 99 дней и получать проценты по своим инвестициям за счет прибыли от роботизированной торговли, а также 1–1,6 процента в качестве реферального бонуса каждые 11 дней.
Полиция узнала о мошенничестве после того, как предполагаемая жертва, идентифицированная как Вишал Савалия, сообщила властям, что он потерял 1,75 миллиона индийских рупий ($25,260) в Regal Coin. Савалия утверждал, что сделал инвестиции через дочь Дарджи Димки и помощника Рамдаяла Пурохита.
Сообщается, что Regal Coin работала через приложение, которое Савалия загрузил на свой мобильный телефон.
Помимо Савалии, еще два инвестора подали жалобы на Дарджи, заявив, что они вложили в Regal Coin 1,05 млн рупий (15 000 долларов США) и 1,75 млн рупий (25 260 долларов США) соответственно.
По словам жертв, на пике стоимость Regal Coin достигала $100. В конце концов Regal Coin закрылся после того, как якобы получил от инвесторов около 45 миллионов индийских рупий ($650 000).
В то время как Пурохит был арестован. Дарджи, его дочь Димки и еще один помощник, Мехул Паччигар, как сообщается, остаются на свободе. Всем троим подозреваемым были предъявлены обвинения в нарушении Закона о защите вкладов инвесторов в Гуджарате и Закона о запрете схемы обращения денежных средств с призовыми чеками, сообщает The Times.
Дарджи уже был арестован в августе прошлого года за свою роль в Bitconnect, котораязакрытый магазинв январе 2018 года после принудительных мер со стороны регулирующих органов США на уровне штатов.
Сообщается, что хотя Дарджи был арестован в аэропорту Дели 18 августа 2018 года, в прошлом месяце он был освобожден после внесения залога в Высокий суд Гуджарата.
индийская полицейская машинаизображение через Shutterstock
More For You
Руководитель BlackRock заявляет, что 1% выделение на криптовалюту в Азии может открыть приток новых средств в размере 2 триллионов долларов
Во время панельной дискуссии на конференции Consensus в Гонконге Пич отметил огромные капитальные пуулы в традиционных финансах на фоне распространения использования ETF по всему Азии.
What to know:
- Даже 1%-е распределение криптовалют в стандартных портфелях по всему региону Азии может привести к притоку средств почти в размере 2 трлн долларов, что подчеркивает, как скромные изменения в распределении активов могут преобразовать рынок цифровых активов, заявил глава подразделения APAC iShares в BlackRock Николас Пич.
- Подразделение iShares компании BlackRock, чей ETF на спотовый биткоин IBIT, зарегистрированный в США, быстро вырос до примерно 53 млрд долларов в активах, наблюдает сильный спрос со стороны азиатских инвесторов на фоне ускорения принятия ETF по всему региону.
- Регуляторы на рынках, таких как Гонконг, Япония и Южная Корея, движутся в сторону расширения предложений крипто-ETF, однако лидеры отрасли отмечают, что образование инвесторов и стратегия портфеля будут иметь решающее значение для направления капитала традиционных финансов в цифровые активы.
Главное
