Трейдеры обвиняются в незаконном сборе $56 млн в Bitcoin для кредитной схемы

Два маркетмейкера внебиржевого рынка в Китае обвиняются в незаконном сборе Bitcoin на сумму 56 миллионов долларов у более чем 100 внебиржевых трейдеров в рамках кредитной схемы.

По словамотчет Как сообщает государственная газета BJNews в среду, в середине апреля группа из 20 внебиржевых трейдеров в Китае подала жалобу в полицию города Ханчжоу, утверждая, что двое лиц, И Чжоу и Сян Ли, заманивали трейдеров обещаниями процентов по их депозитам в Bitcoin .

Согласно отчету, Ли и Чжоу управляли чат-группами в приложении для обмена сообщениями WeChat, которое внебиржевые трейдеры использовали для публикации цен покупки и продажи различных криптовалют, включая Bitcoin, который обычно называют «блином», чтобы избежать цензуры и контроля со стороны государственных органов.

Внебиржевая торговля остается основным шлюзом для фиатных валют для Криптo трейдеров в Китае после того, как в сентябре 2017 года центральный банк страны ввел запрет на первичное размещение монет и спотовую торговлю фиатными деньгами и криптовалютами.

Сообщается, что эти двое заслужили доверие после того, как в течение последних двух лет вели чат-группу по внебиржевому рынку, в результате чего другие внебиржевые трейдеры поверили, что они смогут выплачивать проценты по своим депозитам в Bitcoin.

Однако с начала апреля инвесторы заявили, что начали замечать задержки в выплате процентов (в китайских юанях), в то время как Ли и Чжоу оправдывались, утверждая, что задержки вызваны непредвиденными ситуациями.

Некоторые инвесторы даже зашли так далеко, что обвинили этих двоих в мошенничестве, поскольку они продолжали привлекать депозиты от инвесторов, даже зная, что T смогут выплатить проценты, говорится в отчете.

Полиция Ханчжоу сообщила BJNews, что возбудила уголовное дело против Ли и Чжоу, которые в настоящее время содержатся под стражей.

Правовые последствия

Этот случай подчеркивает некоторую «серую зону» внебиржевой торговли и финансовых кредитов на основе криптовалют.

Например, Са Сяо, партнер пекинского офиса многонациональной юридической фирмы Dentons, считает, что следует провести границу между индивидуальными трейдерами и теми, кто выполняет заказы, чтобы получить прибыль от спреда (разницы между ценой спроса и предложения).

Сяо заявил газете, что «разовые сделки между частными лицами должны быть законными», поскольку они обмениваются правами собственности на личное имущество.

Однако она заявила, что использование Bitcoin в качестве финансового продукта для ведения бизнеса, который получает прибыль от спреда, но приводит к косвенным убыткам для клиентов, может стать уголовным преступлением.

«В частности, это может быть нарушением статьи 225 Уголовного кодекса», — сказала она, которая защищает от «незаконных действий в сфере предпринимательской деятельности и, таким образом, нарушает порядок на рынке».

Кай Сюй, юрист из китайской юридической фирмы Deheng, также высказался по поводу определения «незаконного сбора средств у населения». В отчете он сказал, что намерение внебиржевых трейдеров является важной деталью при определении характера акта сбора заявленных Криптo займов.

Он пояснил, что если Ли и Чжоу привлекали займы в Bitcoin у не имеющих на это права инвесторов, но не собирали средства для кражи, то это является незаконным сбором государственных средств.

«Но если они начали с целью завладеть средствами инвесторов, то это подпадает под характер мошенничества», - сказал он.

Криптo привлекли внимание в последние несколько месяцев, поскольку крупные Криптo в Китае извлекают выгоду из инвесторов, которые не хотят ликвидировать свои активы на медвежьем рынке. CoinDesk сообщил в апреле, что несколько компаний выдали совокупные кредиты на сумму 60 миллионов долларов за предыдущие пять месяцев.

Однако для таких кредитов требуется обеспечение в размере не менее 60 процентов, чтобы защитить инвесторов в случае дефолта.

китайский юаньизображение через Shutterstock