Криптo потерял 5500 биткоинов в результате предполагаемого инвестиционного мошенничества

22-летний Криптовалюта миллионер потерял более 5500 биткоинов в результате предполагаемой инвестиционной мошеннической схемы в Таиланде, ONE привлекла внимание общественности из-за участия в ней местного мошенника.

Согласно сообщению СМИ изПочта Бангкока В понедельник в июне 2017 года некая группа обратилась к финскому бизнесмену Аарни Отаве Сааримаа с предложением инвестировать в несколько тайских акций, казино в Макао и новую Криптовалюта под названием Dragon Coin.

Группа утверждала, что после выпуска Dragon Coin можно было использовать в казино, говорится в отчете. Они также привели Сааримаа в казино Макао, чтобы продемонстрировать легитимность проекта. Сааримаа, который купился на схему, перевел в общей сложности 5564 биткоина группе, говорится в отчете.

Не увидев никакой отдачи после инвестиций в течение нескольких месяцев, Сааримаа в январе подал жалобу в Управление по борьбе с преступностью (CSD) Таиланда вместе со своим местным деловым партнером, который посчитал, что инвестиционный план был мошенничеством.

Впоследствии CSD начал расследование и в отчете утверждалось, что группа не делала никаких инвестиций для Saarimaa, а вместо этого обменяла все биткоины на тайские баты и разместила средства на семи банковских счетах.

Хотя неясно, когда именно группа продала Bitcoin активы, Центральный депозитарий ценных бумаг заявил, что мошенники похитили почти 800 миллионов батов, или около 24 миллионов долларов.

После многомесячного расследования Управление по борьбе с терроризмом также заподозрило, что к плану был причастен тайский киноактер Джиратписит «Бум» Джаравиджит, и арестовало его в прошлую среду.

CSD также заявил, что сестра актера Принья Джаравиджит подозревается в том, что является «главарем» схемы и покинула Таиланд и отправилась в США через Южную Корею. CSD теперь сотрудничает с властями США, чтобы выследить главного подозреваемого, говорится в отчете.

тайский батизображение через Shutterstock