Share this article
Трейдеру Bitcoin из Лос-Анджелеса грозит 30 месяцев тюрьмы за незаконный денежный бизнес
50-летней женщине, которая торговала Bitcoin под псевдонимом «Bitcoin Maven», грозит 2,5 года тюрьмы за организацию незаконного бизнеса по переводу денег.
Updated Sep 13, 2021, 8:02 a.m. Published Jun 11, 2018, 2:45 p.m.
Bitcoin трейдеру из Лос-Анджелеса грозит более двух лет тюрьмы за организацию, по словам прокуроров, незаконного бизнеса по переводу денег.
По данным, 50-летняя Тереза Тетли, работавшая под псевдонимом «Bitcoin Maven», зарабатывала не менее 300 000 долларов в год, торгуя Bitcoin на Localbitcoins.com в период с 2014 по 2017 год. NBC Лос-Анджелес. За это время она также совершила транзакции на сумму от 6 до 9,5 миллионов долларов.
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Согласно судебным документам, Тетли уже признал себя виновным в управлении незарегистрированным бизнесом по переводу денег и обмене около 80 BTC на 70 000 долларов США в ONE транзакции, которая, по утверждению прокуроров, была связана с доходами от незаконного оборота наркотиков.
Бывшему трейдеру теперь грозит 30-месячный федеральный тюремный срок за преступления, если правительство добьется своего в суде в понедельник, хотя ее команда защиты настаивает на меньшем сроке в ONE год. Федеральные прокуроры также надеются конфисковать 40 BTC (в настоящее время ценностьСогласно отчету, в марте сотрудники правоохранительных органов изъяли 270 000 долларов США, 292 264 доллара США и 25 золотых слитков.
В судебных документах прокуратуры говорится, что деятельность Тетли «подпитывала финансовую систему черного рынка в Центральном округе Калифорнии, которая преднамеренно и умышленно существовала за пределами регулируемой банковской отрасли».
По данным NBC LA, этот случай считается первым в своем роде в Южной Калифорнии, однако за последний год в других частях США трейдеры Bitcoin уже сталкивались с проблемами с властями.
Детройтский трейдер Bitcoin был приговорен в декабре 2017 года к 366 дням тюрьмы за аналогичное управление нелицензированным бизнесом по предоставлению денежных услуг. Сэл Мэнси направлял транзакции Bitcoin — также используя localbitcoins.com — через корпорацию, которой он владел, в конечном итоге проведя транзакции Bitcoin на сумму 2,4 миллиона долларов за двухлетний период.
В другом случае, связанном с Localbitcoins, отец и сын, торговая команда Рэндалла и Майкла Лорда, были арестованы в мае прошлого года.переданотюремное заключение сроком на 106 и 46 месяцев соответственно за ведение незаконного денежного бизнеса. Майкл Лорд также признал себя виновным по обвинению в распространении наркотиков.
Тюрьмаизображение через Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
P2P-слой Ethereum совершенствуется именно в тот момент, когда институциональные покупки ETH усиливаются
Ранние показатели PeerDAS служат доказательством того, что Фонд Ethereum теперь способен реализовывать масштабные улучшения сложных сетевых технологий.
What to know:
- Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин заявил, что сеть решает проблему отсутствия опыта в одноранговых сетях, подчеркнув прогресс проекта PeerDAS.
- PeerDAS, прототип для Data Availability Sampling, является ключевым элементом масштабируемости и децентрализации Ethereum через шардинг.
- Компания BitMine Immersion Technologies значительно увеличила свои запасы эфириума, рассматривая это как стратегическую инвестицию в будущие возможности масштабирования сети.
