Поділитися цією статтею
Министерство юстиции США утверждает, что Bitcoin использовался для финансирования ИГИЛ
Прокуроры обвинили жительницу Нью-Йорка в использовании кредитных карт для покупки Bitcoin , а затем в отмывании этих средств для отправки денег ИГИЛ.
Автор Stan Higgins
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Жительнице Нью-Йорка предъявлено обвинение в попытке оказать финансовую поддержку террористической группировке ИГИЛ в рамках схемы, которая, по словам прокуроров, включала покупку криптовалют с использованием полученных мошенническим путем кредитных карт.
Зубия Шахназ из Лонг-Айленда, прокуратура США по Восточному округу Нью-Йоркасказал сегодня, обвиняется в банковском мошенничестве, сговоре с целью отмывания денег и трех случаях отмывания денег.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Хотя обвинительное заключение unsealed today не упоминает о непосредственном участии Bitcoin , офис заявил в пресс-релизе, что средства, которые она отправила за границу — в общей сложности более 150 000 долларов — были частично получены с кредитных карт, на которые она мошенническим образом подала заявку. Затем эти карты использовались для покупки Bitcoin и других неназванных криптовалют, которые впоследствии отмывались обратно в банки перед выводом.
По словам прокуроров, часть средств также была получена путем мошеннического получения кредита.
Офис продолжил пояснять:
«[Шахназ]... мошенническим путем подала заявку на получение более дюжины кредитных карт, которые она использовала для покупки примерно 62 000 долларов в Bitcoin и других криптовалютах онлайн. Затем она занялась финансовой деятельностью, которая завершилась несколькими банковскими переводами на общую сумму более 150 000 долларов в пользу физических лиц и, по всей видимости, подставных компаний в Пакистане, Китае и Турции. Эти транзакции были разработаны с целью обойти требования по отчетности о транзакциях, скрыть личность, источник и место назначения незаконно полученных денег и, в конечном итоге, принести пользу ИГИЛ».
В судебных документах указаны четыре банка — American Express Bank, Chase Bank, Discover Bank и TD Bank — которые Шахназ и группа неназванных заговорщиков пытались использовать для перевода средств за рубеж. После отправки транзакций, согласно заявлению, Шахназ была допрошена правоохранительными органами при попытке отправиться в Сирию из Нью-Йорка.
На данный момент на основании имеющейся информации неясно, отправляла ли Шахназ какие-либо Bitcoin за границу.
По данным прокуратуры, если Шахназ будет признана виновной по всем пунктам обвинения, ей может грозить до 90 лет тюремного заключения.
Изображение статуи правосудиячерез Shutterstock
More For You
Биткоин игнорирует «крайний страх», отчёт о рекордном количестве вакансий демонстрирует признаки устойчивости
Биткойн вырос после того, как отчет по занятости в США показал сдержанный рост числа рабочих мест во многих секторах экономики, несмотря на резкий подъем общего показателя.
What to know:
- Биткойн вырос почти до $67 800, несмотря на то, что более сильный, чем ожидалось, отчет по занятости в США отодвинул сроки возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.
- Данные по деривативам показывают стабилизацию медвежьего момента и рост спроса на краткосрочную защиту от понижений, при этом трейдеры опционов платят "паническую премию" за путы.
- UNI вырос после того, как BlackRock решила разместить свой токенизированный фонд казначейских облигаций США стоимостью $2,2 млрд BUIDL на Uniswap и приобрела стратегическую долю в бирже и токене управления.
Главное
