Налоговая служба США (IRS) запрашивает данные о клиентах Bitcoin компании Coinbase

Налоговая служба США (IRS) пытается получить доступ к записям пользователей, хранящимся на Bitcoin и эфира Coinbase, в рамках расследования в отношении налогоплательщиков.

17 ноября налоговое агентство США подало ходатайство в Окружной суд Северного округа Калифорнии с просьбой разрешить вручить повестку Coinbase в связи с информацией о пользователях.судебные записи показывают. Объекты расследования напрямую не называются, но упоминаются как группа «Джонов До», которые, как полагают, избегали или не платили налоги по транзакциям с участием цифровых валют.

Теперь, судя по всему, Налоговая служба США (IRS) намерена более жестко контролировать пользователей цифровой валюты в США, а само расследование сосредоточено на налогоплательщиках, которые совершали транзакции в период с 2013 по 2015 год.

Юристы правительства США написали:

«Повестка «Джона Доу» касается расследования в отношении определенной группы или класса лиц, а именно налогоплательщиков Соединенных Штатов, которые в любое время в течение годов, закончившихся с 31 декабря 2013 года по 31 декабря 2015 года, проводили транзакции в конвертируемой виртуальной валюте, как определено в уведомлении IRS 2014-21».

Судебный иск был подан спустя два года после того, как Налоговая служба США (IRS) заявила, что будет регулировать Bitcoin и другие цифровые валюты. виды собственностис учетом требований налогообложения и отчетности.

Однако, по сообщениям, в последующие годы Налоговая служба США (IRS) не смогла разработать комплексную стратегию в отношении этой технологии.недавний отчет генерального инспектораВ этом отчете подверглась резкой критике IRS, утверждая, что недостатки агентства повысили риски уклонения от уплаты налогов.

В то же время налоговые специалисты в СШАнапалиподход агентства слишком неопределенный и нуждающийся в улучшении.

На момент публикации Coinbase заявила, что она рассматривает поданную заявку и постарается отреагировать таким образом, чтобы сохранить Политика конфиденциальности пользователей.

«Мы очень серьезно относимся к Политика конфиденциальности пользователей и будем работать над защитой Политика конфиденциальности наших пользователей в широких информационных запросах», — сказал представитель Coinbase Дэвид Фармер. «Мы очень внимательно изучаем эту петицию и объем полномочий правительства в отношении этого Request».

Представитель Налоговой службы США (IRS) не отреагировал на Request прокомментировать ситуацию.

Подробные расследования

Хотя в петиции не указывается на возможные налоговые мошенничества, некоторые документы Налоговой службы США (IRS) содержат примеры расследований, которые агентство провело на сегодняшний день.

В заявлении агента IRS Дэвида Утцке описываются три случая, когда объект расследования в конечном итоге признался в использовании цифровой валюты в попытке избежать проверки. Он написал об ONE человеке, который после многолетнего использования офшорных счетов для хранения своих средств начал использовать технологию для перевода своих денег.

Утцке написал:

«...вместо того, чтобы репатриировать свой доход из банкомата в виде наличных, Налогоплательщик 1 перевел свой доход в банк, который работает с обменником виртуальных валют, чтобы конвертировать его доход в виртуальную валюту. После конвертации в виртуальную валюту доход Налогоплательщика 1 был зачислен на счет в виртуальной валюте до тех пор, пока Налогоплательщик 1 не использовал его для покупки товаров и услуг. Налогоплательщик 1 не сообщил об этом доходе в IRS».

Два других случая касались «корпоративных структур с годовым доходом в несколько миллионов долларов», в каждом из которых использовался счет Coinbase.

«Оба налогоплательщика признали, что скрывали сумму, потраченную на покупку биткойнов, как вычеты за расходы на Технологии в своих налоговых декларациях», — написал Утцке. «Транзакции с Bitcoin были обнаружены после неоднократных запросов на оригинальную документацию, необходимую для подтверждения статей расходов на Технологии , заявленных в налоговых декларациях».

Раскрытие информации: CoinDesk является дочерней компанией Digital Currency Group, которая владеет долей в Coinbase.

Кредит изображения:Роб Крэндалл / Shutterstock.com