Австралийские федеральные следователи изучают роль биткоина в организованной преступности

ONE из основных национальных правоохранительных органов Австралии, Австралийская комиссия по борьбе с преступностью (ACC), расследует роль биткоина в организованной преступности в рамках официальной операции, известной как «Проект Longstrike».

По словамотчетВ опубликованном сегодня Reuters заявлении исполнительного директора ACC Джуди Линд говорится, что следователи знают о «неправомерном использовании виртуальных валют для содействия преступной деятельности» и будут отслеживать его.

Она сказала:

«Организованные преступные группировки продолжают использовать даркнет для торговли незаконными товарами, включая материалы, связанные с эксплуатацией детей, запрещенные наркотики и огнестрельное оружие, украденные данные кредитных карт и идентификационные данные, а также методы взлома».

TheАСС— национальное агентство уголовной разведки и расследований Австралии, занимающееся в основном борьбой с организованной преступностью, включая торговлю наркотиками, отмывание денег, терроризм и коррупцию.

Потепление окружающей среды

Последнее заявление ACC прозвучало на фоне того, что политики и регулирующие органы Австралии начали положительно относиться к Bitcoin и перспективам страны как лидера инноваций в разработке новой Технологии.

Австралийская налоговая инспекциявыпущенные руководящие принципы в августе подробно рассказал о том, как будет облагаться налогом использование Bitcoin для предприятий и частных лиц.

Расследование Сената, которое провелопервые слушаниятолько на прошлой неделе услышал в основном положительные отзывы о перспективах цифровой валюты и пригласил все заинтересованные стороныпредставить рекомендациидля его рассмотрения.

ONE негативный голос, заслуживающий внимания принадлежал Mastercard, чье расследование назвало Bitcoin и Ripple двумя преобладающими цифровыми валютами и предупредило о волатильности биткоина, его анонимности, содействии незаконной деятельности и отсутствии защиты прав потребителей в качестве аргументов в пользу более строгого регулирования.

Не в первый раз.

На самом деле это не первый раз, когда ACC проявляет интерес к Bitcoin. Агентство упоминало Bitcoin и его «анонимную» природу трижды в своем Организованная преступность в Австралии 2013сообщают, что:

«Нерегулируемая среда и анонимность транзакций делают такие валюты, как Bitcoin, привлекательными для организованной преступности с целью отмывания денег».

В июне 2013 года исполняющий обязанности генерального директора ACC Пол Евтович также сослался на «анонимность» биткоина в своем заявлении.интервью в газете, заявив: «В настоящее время ACC работает с партнерами над изучением рынка Bitcoin и других цифровых валют, чтобы лучше понять его масштабы и криминальную угрозу».

Взгляд на индустрию Bitcoin

Джейсон Уильямс, президент местного отделения Bitcoin Foundation Австралийская ассоциация Bitcoin, рассказал CoinDesk , что Bitcoin предлагает миру множество преимуществ помимо полуанонимных платежей. К ним относятся финансовая доступность для большего числа людей, общая стоимость платежей и безопасность финансового предложения, которое невозможно подделать.

Что касается роли биткоина в преступности, он сказал:

«Финансовые преступления будут продолжаться независимо от задействованной финансовой системы. Важно понимать, что, как и в случае со всем новым, существуют как кривая принятия, так и кривая обучения, и что Bitcoin и криптовалюты не застрахованы от действий полиции».

Австралия и темные Рынки

Несмотря на опасения ACC, Австралия остается ONE из самых сложных направлений в мире для нелегальных поставок товаров. Несколько темных торговых площадок и форумов предупредили, что таможенная служба страны особенно эффективна в перехвате нелегальных посылок, и некоторые поставщики вообще не отправляют туда товары.

Только на прошлой неделе правительство АвстралиивыданЖитель Брисбена Питер Нэш предстанет перед судом в США по обвинению в его предполагаемой роли «главного модератора» первоначальной торговой площадки Silk Road, закрытой ФБР в октябре прошлого года.

В октябре этого года полиция Квинслендаизъято первый в штате Bitcoin -банкомат из кофейни в ходе облавы на наркоторговцев, хотя так и не было установлено, был ли этот автомат каким-либо образом замешан в незаконной деятельности.

У другого предполагаемого участника Silk Road, Ричарда Полларда, 24 500 BTC были конфискованы штатом Виктория, что, как сообщается, является делом Министерства юстиции. планирую продать на аукционе.

Австралийская комиссия по борьбе с преступностью, созданная в 2003 году, является федеральным агентством, «уполномоченным проводить специальные расследования и специальные операции в случаях, когда обычные методы обеспечения правопорядка неэффективны или вряд ли окажутся эффективными. Это включает в себя использованиепринудительные полномочия."

Эти полномочия включают возможность вызывать свидетелей и принуждать их давать показания о себе или других лицах, а также изымать любые документы, имеющие отношение к расследованию.

Австралийская полицияизображение через Shutterstock