FTX подала в суд на Bybit, чтобы вернуть $953 млн «незаконно присвоенных средств»

Правообладатель обанкротившейся Криптo компании FTX подал в суд на биржевую платформу Bybit, пытаясь вернуть в общей сложности 953 миллиона долларов, переведенных в инвестиционное подразделение последней, свидетельствуют судебные документы, поданные в пятницу.

До сих пор попытки вернуть то, что, по его словам, было «незаконно присвоенными средствами», включали:подача иска против бывших руководителей FTX и даже родители основателя Сэма Бэнкмана-Фрида.

Пятничная юридическая жалоба, поданная в Делавэре, направлена против Bybit Fintech Ltd., ее инвестиционного подразделения Mirana и нескольких лиц, включая руководителя Mirana Шона Тана. В ней утверждается, что инвестиционное подразделение «получило валовые переводы отFTX.comцифровых активов, в настоящее время оцениваемых примерно в 838 миллионов долларов», из которых около 500 миллионов долларов были переведены за несколько дней до того, как FTX прекратила вывод средств 8 ноября 2022 года.

В иске также утверждается, что еще 115 миллионов долларов в виде цифровых и фиатных активов были переведены юридическим и физическим лицам, связанным с Bybit и Mirana.

«Как и в случае с Mirana, большая часть этих активов — более 61 миллиона долларов — была выведена в последние дни передFTX.comи FTX US отключили вывод средств», — говорится в жалобе.

Представители FTX утверждают, что Bybit получил VIP-статус на бирже, и что в дни, предшествовавшие подаче заявления о банкротстве, Mirana и ее аффилированные лица «поспешили вывести активы» со своих счетов FTX.

«Mirana использовала свои связи с VIP-клиентами, чтобы оказать давление на сотрудников FTX Group, чтобы они выполняли ее запросы на вывод средств, как только активы становились доступными, что еще больше сокращало средства, доступные для удовлетворения запросов на вывод средств,FTX.com«Не VIP-клиенты», — говорится в жалобе, а также добавляется, что сотрудники FTX также неоднократно меняли настройки процедуры «Знай своего клиента» (KYC) Mirana в дни, предшествовавшие приостановке вывода средств.

В иске говорится о возврате активов, «предпочтительно» или «мошенническим путем» переданных Bybit и аффилированным лицам, которые теперь якобы «держатся в заложниках» у последней.

Бывшее руководство FTX обвинялось в незаконном присвоении клиентских средств новым руководством компании и правительством США. Банкман-Фрид былнедавно суд присяжных Нью-Йорка признал его виновным в мошенничестве в отношении клиентов FTX и грозит тюремное заключениекогда его приговорят в следующем году.

CoinDesk обратился к Bybit за комментарием.