FTX Bankruptcy Estate подает в суд на родителей Сэма Бэнкмана-Фрида, Джозефа и Барбару, чтобы вернуть «незаконно присвоенные средства»

• Криптo биржа FTX подала в суд на родителей основателя Сэма Бэнкмана-Фрида за предполагаемое присвоение миллионов.
• Обвинения включают в себя нецелевое использование 10 миллионов долларов и использование корпоративной структуры FTX в личных целях.
• Сэм Бэнкман-Фрид, в настоящее время ожидающий суда, пытался продать FTX компании Binance до подачи заявления о банкротстве по Главе 11.

Обанкротившаяся Криптo FTX подала в суд на родителей основателя и бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида, Джозефа Бэнкмана и Барбару Фрид, чтобы «вернуть миллионы долларов, переведенных мошенническим путем и присвоенных», говорится в заявлении компании. Подача в суд в понедельник.

В иске, частично отредактированном, содержится просьба к суду присудить FTX возмещение ущерба, причиненного имуществу, возврат любой собственности или выплат, произведенных FTX родителям в прошлом, а также штрафные убытки, возникшие в результате «сознательного, преднамеренного, бессмысленного и злонамеренного поведения».

«FTX Trading заплатила $18 914 327,82, включая налоги, сборы и издержки, за Blue Water, на которую Bankman и Fried получили право собственности, а также различные расходы, связанные с Blue Water, на общую сумму более $90 000», — говорится в иске в качестве ONE из примеров. В иске также утверждается, что «знание Bankman налогового права и уникальное понимание запутанной корпоративной структуры FTX Group позволили ему облегчить передачу денежного подарка на общую сумму $10 млн себе и Fried, состоящего из средств Alameda Ltd.».

Читать дальше: Отец Сэма Бэнкмена-Фрида посчитал, что сын T ему недостаточно, поэтому он привлек маму

«Бэнкман и Фрид использовали свой многолетний опыт работы в качестве опытных профессоров права и видимость легитимности не для того, чтобы помочь FTX Group, а, скорее, для того, чтобы разграбить ее с целью обогащения себя и своих любимых дел», — утверждается в иске.

Банкман и Фрид использовали свой многолетний опыт работы в качестве опытных профессоров права и видимость легитимности не для того, чтобы помочь FTX Group, а, скорее, для того, чтобы разграбить ее с целью обогащения себя и своих любимых дел.

«[Бэнкман] таким образом знал или должен был знать о тяжелом финансовом положении FTX Group, даже когда он подрабатывал актером в рекламе Суперкубка и извлекал миллионы долларов из FTX Group», — говорится в иске.

И Банкман, и Фрид являются профессорами Стэнфордской школы права. В жалобе также утверждается, что Банкман помог другим инсайдерам FTX растратить средства группы FTX на пожертвования и помог скрыть жалобу осведомителя от сентября 2019 года.

«Это опасная попытка запугать JOE и Барбару и подорвать процесс присяжных всего за несколько дней до начала суда над их ребенком», — заявили адвокаты родителей в совместном заявлении для CoinDesk. «Эти заявления полностью ложны. [Джон Дж. RAY III, генеральный директор FTX в эпоху банкротства] и его огромная команда юристов, которые в совокупности зарабатывают бесчисленные миллионы долларов гонораров, возвращая при этом относительно немного клиентам FTX, знают лучше».

В документе говорится, что Барбара Фрид была «ответственным лицом» за стратегию политических взносов SBF. Кроме того, она использовала свой «доступ и влияние в интересах MTG [Mind the Gap], независимого комитета политических действий, занимающегося только расходами, который она основала в 2018 году и в котором она была президентом и председателем».

В иске утверждается, что «десятки миллионов долларов» были пожертвованы MTG или поддерживаемым MTG проектам по прямой Request Барбары Фрид.

Общая сумма, которую Банкман и Фрид могли незаконно присвоить, не была включена в документ, хотя в нем были указаны некоторые пункты. FTX утверждала, что один из них или оба могли включить в расходы проживание в отеле в размере 1200 долларов за ночь, авиабилеты и зарплаты. Банкман получил годовую зарплату в размере 200 000 долларов за свою роль старшего советника фонда FTX, более 18 миллионов долларов за недвижимость на Багамах и 5,5 миллиона долларов в виде пожертвований FTX Group Стэнфордскому университету.

Кроме того, в иске утверждается, что Бэнкман входил в небольшую группу, которая предприняла отчаянную попытку продать FTX компании Binance.

«Бэнкман был включен в небольшую группу, которая получила письмо о намерениях Binance и приглашение в календарь на встречу с Binance, запланированную на 9 ноября 2022 года. 10 ноября 2022 года, за день до подачи заявления по главе 11, Бэнкман должен был встретиться с PRIME министром Багамских Островов», — говорится в заявлении.

Сэм Бэнкман-Фрид готовится к судебному разбирательству в следующем месяце, находясь за решеткой.

Читать дальше: Судья отклонил ходатайство Сэма Бэнкмана-Фрида об освобождении из тюрьмы до суда

ОБНОВЛЕНИЕ (19 сентября 2023 г., 05:25 UTC):Добавляет дополнительные детали.

ОБНОВЛЕНИЕ (19 сентября 2023 г., 14:06 UTC):Добавляет заявление адвокатов родителей.