Polícia coreana detém 4 executivos de exchange de Cripto por suposto desfalque

A polícia sul-coreana deteve quatro executivos de duas bolsas de Criptomoeda por suposto peculato.

Conforme revelado na quinta-feira, os interrogados pela polícia supostamente incluíam Kim Ik-hwan, CEO da Coinnest, embora as identidades dos outros executivos e da outra exchange não tenham sido tornadas públicas.

Ministério PúblicocontadoReuters informou que os executivos estão sendo questionados sobre "o desvio de bilhões de wons das contas de seus clientes e a transferência para suas próprias contas". (US$ 1 bilhão de wons vale aproximadamente US$ 940.000 nas taxas de câmbio atuais.) Os acontecimentos foram relatados pela primeira vez pelo Maeil Business Newspaper, um jornal diário sul-coreano.

Desde então, a Coinnest lançou um atualizarindicando que, em meio à ação policial, sua equipe executiva foi substituída.

A declaração diz:

"Para resolver a ansiedade do cliente e os requisitos de vocação sinceros, o Conselho de Administração da Coinnest removeu o envolvimento da gerência executiva do ponto da última investigação e foi transferido para um sistema de gestão especializado."

A empresa também se comprometeu a realizar auditorias de contas de usuários por meio de terceiros e a divulgar os resultados em "um futuro NEAR ".

A Coinnest é a quinta maior bolsa da Coreia do Sul e a 51ª maior do mundo em volumes de negociação de dólares em 24 horas, de acordo comCoinMarketCap.

As detenções de quarta-feira ocorrem em meio a um foco cada vez maior das autoridades nas plataformas de Criptomoeda da Coreia do Sul nos últimos meses.

Funcionários da polícia e da repartição de finançasinvadido duas das maiores exchanges da Coreia do Sul em janeiro, de acordo com relatos. No entanto, um representante de uma das exchanges, Bithumb, caracterizou o incidente como uma "visita" do Serviço Nacional de Impostos em um e-mail para a CoinDesk. Março também viu as autoridades ataquetrês trocas sobre supostos desvios de fundos.

Além disso, o mercado de Criptomoeda da Coreia do Sul tem sido sujeito a um crescente escrutínio regulatório. O país Entradaempresas locais realizem ofertas iniciais de moedas (ICOs) em setembro eobrigatório investidores de Criptomoeda usarão contas bancárias vinculadas aos seus nomes reais em janeiro.

Essas medidas surgiram em resposta ao aumento do comércio de Criptomoeda na Coreia do Sul, especialmente entre os jovem, o que causou preocupações tanto entre autoridades governamentais quanto entre reguladores.

Desde então, as bolsas prometeram trabalhar para melhorar a indústria. Na terça-feira, o CEO da Korbit, Tony Lyucontado uma audiência em Seul, "Precisamos criar um mercado saudável primeiro. Se as bolsas T puderem fazer isso, teremos que recorrer ao governo."

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