illicit finance
Relatório descobre menos atividade Cripto ilícita em nações com regimes de licenciamento completo em 2023: TRM Labs
A análise do TRM Labs foi publicada em um relatório na segunda-feira que revisou a Política global de Cripto de 2023 em 21 jurisdições que representam 70% da exposição global às Cripto .
Cripto para consultores: verdades e mitos sobre transparência em Criptomoeda
Na edição desta semana da Cripto for Advisors, Dawood Khan, da Alix Partners, discute como a análise on-chain traz transparência às transações de blockchain e Criptomoeda .
Os 3 principais mitos sobre Cripto abordados para consultores
Christopher Jensen, da Franklin Templeton, aborda mitos sobre Cripto no boletim informativo Cripto for Advisors de hoje.
Por que Elizabeth Warren está errada sobre a Cripto e a epidemia de fentanil
A Chainalysis e a Elliptic descobriram que as Cripto são úteis para o crime, mas isso dificilmente é um argumento para proibi-las.
Tesouro dos EUA pronto para divulgar visão sobre como o DeFi é usado em Finanças ilícitas
O departamento revisou o papel das finanças descentralizadas em incidentes como os ataques de ransomware da Coreia do Norte e emitirá uma avaliação de risco, disse um alto funcionário.
A responsabilidade da criptomoeda perante a aplicação da lei em 2023 e além
Após uma série de explorações de alto perfil e indícios de que o blockchain está sendo usado para lavar dinheiro, a indústria e as autoridades precisam desenvolver melhores práticas e ferramentas para Siga o dinheiro.
Atividade de Cripto de 'Alto Risco' Aumenta na Europa Oriental em Meio à Guerra Rússia-Ucrânia: Chainalysis
A atividade de alto risco na Europa Oriental está aumentando, mas a atividade ilícita continua no mesmo nível da América do Norte e Latina.
Cripto implicada em pornografia infantil e terrorismo, diz autoridade francesa, pedindo fim ao anonimato online
O chefe da unidade antidinheiro sujo da França disse que as autoridades deveriam poder acessar informações até mesmo sobre pequenas transferências online.
Chainalysis Co-Founder Reflects on Senate Banking Committee Hearing on Crypto and Illicit Finance
The U.S. Senate Banking Committee conducted a hearing Thursday on digital assets and illicit finance. Jonathan Levin of blockchain tracking firm Chainalysis shares his opinions after testifying at the hearing. Plus, a larger discussion on Chainalysis’ role in monitoring the use of bitcoin and other cryptocurrencies in illicit financial flows.
