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Exchange indiana de criptomoedas CoinDCX nega movimentação de fundos de usuários após alegações da WazirX
O CEO da CoinDCX, Sumit Gupta, refutou as alegações de que teria transferido fundos de usuários para entidades não conformes na Lituânia.
Por Omkar Godbole
12 de jul. de 2025, 8:29 p.m. Traduzido por IA
O que saber:
- O CEO da CoinDCX, Sumit Gupta, refutou as alegações de transferência de fundos de usuários para entidades não conformes na Lituânia.
- As alegações foram feitas pela WazirX, que está sob escrutínio após um hack de 230 milhões de dólares.
- Gupta enfatizou que os fundos dos usuários da CoinDCX são mantidos pela Neblio Technologies, uma entidade totalmente em conformidade na Índia.
"Por favor, não acredite em informações falsas," disse no sábado Sumit Gupta, cofundador e CEO da exchange indiana de criptomoedas CoinDCX, em meio a alegações de que a exchange movia fundos de usuários para entidades não conformes na Lituânia."
A acusação foi supostamente feita por outra exchange indiana, a WazirX, que está sob escrutínio desde o hack de 230 milhões de dólares do ano passado.
A História Continua abaixo
Em uma declaração juramentada apresentada como parte dos procedimentos do Tribunal Superior de Singapura (com audiência marcada para 15 de julho de 2025), A WazirX alegou, segundo relatos que a CoinDCX manteve fundos de usuários em uma entidade sediada na Lituânia que não estava registrada na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia até fevereiro de 2025.
Gupta negou essas alegações em uma mensagem para a CoinDesk, enfatizando que os fundos em INR e criptomoedas de seus usuários com base na Índia sempre foram mantidos pela Neblio Technologies, nossa entidade registrada na FIU-IND, que está totalmente em conformidade com todas as leis indianas.
"Para registro: a CoinDCX não possuía nenhuma entidade na Lituânia até fevereiro de 2025. Nós apenas nos envolvemos com entidades terceirizadas para explorar uma potencial expansão global. Nenhum negócio foi jamais conduzido pela CoinDCX (Neblio Technologies) na Lituânia, e nenhum fundo de usuário foi transferido ou mantido por qualquer entidade sediada na Lituânia," afirmou Gupta.
Ele acrescentou que a exchange atualizou seus Termos de Uso para tornar a Neblio Technologies a parte contratante formal em 7 de fevereiro deste ano, e a mudança foi feita para fortalecer a transparência e a confiança dos usuários.
Fizemos isso proativamente para que os usuários da CoinDCX nunca enfrentem desafios como os vistos durante o episódio WazirX. Essa abordagem protege os interesses dos usuários, e esperamos que outras exchanges indianas adotem o mesmo padrão," disse Gupta, acrescentando que a exchange "permanece comprometida, como sempre, com a segurança do usuário, transparência e conformidade regulatória.
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