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FBI apreende US$ 200.000 em Cripto de carteiras e contas vinculadas ao Hamas
Os fundos apreendidos representam apenas uma parte dos mais de US$ 1,5 milhão em doações que o DOJ alega terem passado pelas contas.
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O que saber:
- O FBI apreendeu mais de US$ 200.000 em Cripto de carteiras e contas de câmbio vinculadas ao Hamas, informou na quinta-feira.
- As contas teriam sido usadas para canalizar doações de apoiadores do Hamas do mundo todo para a organização militante por meio de um complexo sistema de lavagem de dinheiro.
O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA apreendeu mais de US$ 200.000 em Criptomoeda de várias carteiras e contas de câmbio vinculadas ao grupo militante palestino Hamas, de acordo com um Anúncio de quinta-feira.
A História Continua abaixo
De acordo com o FBI, mais de US$ 1,5 milhão em Cripto — em grande parte na forma de doações de apoiadores do Hamas ao redor do mundo — fluíram pelas carteiras e contas de câmbio apreendidas desde outubro passado. Os endereços de carteira foram supostamente promovidos em um bate-papo em grupo alegando estar associados ao Hamas, uma organização terrorista designada pelos EUA e pela União Europeia, e as doações foram posteriormente lavadas por meio de uma série de trocas e transações de Cripto .
“Essas apreensões mostram que este escritório vai procurar em todos os lugares por cada centavo de dinheiro destinado ao financiamento do Hamas, onde quer que seja encontrado, e em qualquer forma de moeda”, disse o procurador dos EUA Edward R. Martin Jr. do Distrito de Columbia em uma declaração. “O Hamas é responsável pela morte de muitos cidadãos dos EUA e de Israel, e não mediremos esforços para impedir sua campanha de terror e assassinato.”
Aproximadamente US$ 90.000 em Cripto foram apreendidos de um número não revelado de carteiras, e outros US$ 112.000 foram retirados de três contas de câmbio, de acordo com o comunicado do FBI, e as contas foram registradas em nome de indivíduos palestinos que vivem na Turquia "e em outros lugares".
O Departamento do Tesouro dos EUA e outros governos estrangeiros já sancionaram redes financeiras vinculadas ao Hamas e facilitadores de transferências de Cripto , apreenderam contas de Cripto vinculadas ao Hamas. Em abril de 2023, o National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) do Ministério da Defesa de Israel apreendeu quase 200 contas de Criptomoeda vinculadas a bolsas de valores palestinas. De acordo com um relatório da empresa de análise de blockchain TRM Labs, a NBCTF apreendeu “dezenas de milhões” de dólares em Cripto de contas vinculadas ao Hamas nos últimos anos.
De acordo com oTesouro dos EUA, O Hamas tem usado Criptomoeda para movimentar parte de seu dinheiro desde pelo menos 2020, a fim de mitigar os riscos do transporte físico de dinheiro e escapar do monitoramento financeiro.
