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Indústria de dinheiro para criptomoeda dominada por caixas eletrônicos é uma preocupação para a aplicação da lei: TRM Labs
Desde 2019, a indústria de dinheiro para criptomoedas — que é dominada por caixas eletrônicos de Cripto — processou pelo menos US$ 160 milhões em transações ilícitas, disse o TRM Labs.
- Autoridades policiais do mundo todo estão preocupadas com o uso de caixas eletrônicos de Cripto em golpes, segundo um relatório da empresa de análise de blockchain TRM Labs.
- No ano passado, mais de US$ 30 milhões foram para endereços fraudulentos conhecidos por meio de serviços de conversão de dinheiro em criptomoedas.
Desde 2019, o setor de dinheiro para criptomoedas — que é dominado por caixas eletrônicos de Cripto — processou pelo menos US$ 160 milhões em transações ilícitas, de acordo com um estudo da empresa de análise de blockchain TRM Labs.
O relatório, lançado na quarta-feira, destaca por que as autoridades policiais em todo o mundo estão preocupadas com o uso crescente decaixas eletrônicos de Cripto, que pegam moeda fiduciária e enviam Cripto para a carteira digital desejada. Somente em 2023, 79% de todas as transferências ilícitas de dinheiro para cripto, mais de US$ 30 milhões, foram para endereços de golpes conhecidos por meio de serviços de dinheiro para cripto.
A História Continua abaixo
Os caixas eletrônicos de Cripto estavam em holofotenovamente no início deste mês, quando o regulador financeiro da Alemanha, BaFin, apreendeu 13 em uma operação, confiscando dinheiro no valor de quase 250.000 euros (US$ 280.000). O relatório disse que tais repressões são parte de uma "tendência mais ampla", citando os exemplos de 2023 doReino Unido fecha 26 caixas eletrônicos de Bitcoine autoridades dos EUAapreendendo 18no Texas e mais de50 caixas eletrônicos Bitcoin of America em Ohio. O Reino Unido acusou um lojista de operar um caixa eletrônico de Cripto ilegal pela primeira vez, o A BBC informou na quarta-feira.
"Enquanto agentes ilícitos recorrem às criptomoedas para movimentar fundos mais rapidamente entre fronteiras, os caixas eletrônicos de Cripto enfrentam vulnerabilidades adicionais à lavagem de dinheiro devido ao uso de dinheiro e à falta de comunicação pessoal ou controles de abertura de contas", afirma o relatório.
Das 15.000 reclamações do ano passado envolvendo US$ 1 bilhão em perdas devido a golpes de ativos digitais que afetaram pessoas com 60 anos ou mais, cerca de 2.000, cerca de 13%, envolveram caixas eletrônicos de Bitcoin .
O relatório disse que ações regulatórias nos EUA forçaram mais de 1.000 máquinas a ficarem offline desde maio, embora o país continue abrigando mais de 31.000 delas, o maior número do mundo.
A Austrália, onde o número de máquinas cresceu 17 vezes em dois anos, pode ter se tornado o terceiro maior mercado para caixas eletrônicos de Cripto . Autoridades do país identificaram os quiosques como uma vulnerabilidade de lavagem de dinheiro, disse o relatório.
Camomile contribuiu para a reportagem.
ATUALIZAÇÃO (29 de agosto, 12h20 UTC):Adiciona o primeiro caso judicial de caixa eletrônico de Cripto ilegal do Reino Unido no terceiro parágrafo.
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