Enquanto nossa atenção estava voltada para fundos negociados em bolsa no início deste mês, reguladores federais nos EUA anunciaram acusações ou sentenças para várias partes do Cripto .

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Mês tranquilo

A narrativa

Lembra quando parecia que uma oferta inicial de moeda estava sendo processada quase a cada duas semanas? Janeiro foi completamente silencioso em comparação.

Por que isso importa

Sempre vale a pena ver o que está acontecendo nos círculos reguladores.

Quebrando tudo

• Comissão de Valores Mobiliários dos EUAacusou o CEO da Future FinTech, Shanchun Huang, "com negociação manipulativa" e "não divulgando sua propriedade benéfica" na Future FinTech antes de se tornar o CEO da empresa em 2020. A Future FinTech adquiriu uma empresa chinesa de mineração de Bitcoin em 2021 (embora isso T fizesse parte da reclamação da SEC). A Future FinTech também se autodenominou "um negócio líder de comércio eletrônico baseado em blockchain" em um comunicado de imprensa naquele ano. Seu site agora se refere a si mesmo como "um provedor abrangente de serviços financeiros e de Tecnologia digital", que menciona vários bits de Criptomoeda em seu "sobre nós" página.
• Comissão de Negociação de Futuros de Commoditiescobrou uma empresachamado Debiex e um indivíduo chamado Zhang Cheng Yang com apropriação indébita de fundos de clientes.
• Um juiz federal condenou Marco Ruiz Ochoa, um promotor da IcomTech,a cinco anos de prisão, dois anos de liberdade supervisionada e quase US$ 1 milhão em confisco. A IcomTech era um esquema de Cripto Ponzi, alegou o Departamento de Justiça, e Ochoa se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica em setembro passado.
• Raul Rodriguez, que usou o LocalBitcoins para converter Bitcoin e outras criptomoedas para clientes, declarou-se culpado de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. O DOJ alegou que ele converteu mais de US$ 5 milhões em um período de 6 anos na Flórida.
• Mark Scott, ex-sócio do escritório de advocacia Locke Lord LLP,foi condenado a 10 anosna prisão após ser condenado há mais de quatro anos por lavagem de cerca de US$ 400 milhões para o OneCoin, um golpe de marketing multinível do qual você provavelmente já ouviu falar.
• E finalmente, o DOJpublicou um avisosobre a sentença de Sam Bankman-Fried, atualmente marcada para 28 de março, às 9h30, perante o juiz Lewis Kaplan. Qualquer um que acredite ser vítima de Bankman-Fried está convidado a escrever uma declaração de impacto da vítima.

Histórias que você pode ter perdido

• Uma opção regulatória secreta assombra a Cripto dos EUA:Jesse Hamilton analisou os vários avisos do Conselho de Supervisão de Estabilidade Financeira sobre a regulamentação de stablecoins e se é provável que ele tome medidas sem o Congresso.

Essa semana

Terça-feira

• A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido enfrenta um prazo para sua consulta sobre stablecoins.

Quinta-feira

• 14:00 UTC (9:00 a.m. ET) A secretária do Tesouro, Janet Yellen, apresentará o relatório anual do Conselho de Supervisão da Estabilidade Financeira ao Comitê Bancário do Senado.

Se você tiver alguma ideia ou pergunta sobre o que devo discutir na próxima semana ou qualquer outro feedback que gostaria de compartilhar, sinta-se à vontade para me enviar um e-mail paraCoinDeskou me encontre no Twitter@nikhileshde.

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Vejo vocês na semana que vem!