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Sonhos de prisioneiros de esconder US$ 54 milhões em Cripto em locais exóticos frustrados enquanto o governo federal os pega para o Tesouro
Enquanto traficantes condenados buscavam o melhor destino offshore para riquezas em Cripto , autoridades dos EUA dizem que ouviram e se aproveitaram dos ganhos ilícitos obtidos com vendas de drogas na darknet.
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A aplicação da lei federal temapreendeu US$ 54 milhões em criptomoedasdo líder de uma notória quadrilha de drogas de Nova Jersey, disse o procurador dos EUA Philip R. Sellinger em um comunicado na quinta-feira.
Autoridades descobriram os fundos em carteiras de Cripto pertencentes a Christopher Castelluzzo, um traficante de drogas condenado, e seus co-conspiradores, de acordo com autoridades federais. As carteiras continham os lucros lavados das operações de cocaína e drogas sintéticas por correspondência da equipe, que estavam ativas entre 2010 e 2015.
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"Nossa ação de confisco de US$ 54 milhões deve servir de lição para aqueles que acreditam erroneamente que T podemos rastrear seu comportamento ilícito ou seus lucros ilícitos", disse o agente especial encarregado do FBI em Newark, James E. Dennehy, em um comunicado.
O que começou como US$ 9.000 em ETH quando eles investiram pela primeira vez os lucros da droga floresceu em cerca de US$ 53 milhões, disseram as autoridades, além de uma grande variedade de outros tokens que Castelluzzo obteve, incluindo Solana (SOL), e Bitcoin. Como estava vinculado ao tráfico original de drogas, os EUA o apreenderam como um confisco.
Castelluzzo e outros foram originalmente pegos em uma quadrilha de drogas que era administrada por sites da darknet, incluindo Silk Road e Blue Sky, recebendo pagamento na época em Bitcoin. Dizia-se que a movimentada operação distribuía uma variedade de drogas, incluindo cocaína e metilona da China.
Enquanto Castelluzzo cumpria uma pena de prisão de 20 anos, as autoridades o pegaram falando sobre sua estratégia de Cripto – incluindo a intenção de sonegar impostos e liquidar seus ativos fora do país, disse o gabinete do procurador dos EUA.
“Eu vendi milhões de dólares em drogas toda semana por quase quatro anos”, Castelluzzo teria declarado em uma carta ao Gabinete do Procurador-Geral de Nova Jersey no início deste ano.
Nas conversas na prisão, ele e outros sãogravado debatendo os méritos de vários destinos offshore para a fortuna Cripto , incluindo Malta, Irlanda e América Latina.
"As Bahamas seriam incríveis", disse Castelluzzo.
Leia Mais: Autoridades dos EUA apreendem US$ 34 milhões em um dos maiores confiscos de Cripto do país
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