Ex-executivo da FTX Ryan Salame pode perder US$ 1,5 bilhão como parte de sua confissão de culpa

NOVA YORK — Ryan Salame, um alto executivo da FTX que desempenhou um papel fundamental nas operações de arrecadação de fundos políticos da bolsa, pode perder mais de US$ 1,5 bilhão após se declarar culpado na quinta-feiraacusações criminais federaisvinculado à troca.

Salame, que foi co-CEO da entidade da FTX nas Bahamas, a FTX Digital Mercados, se declarou culpado de conspiração para fazer contribuições ilegais e fraudar a Comissão Eleitoral Federal, e conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença.

“Fiz contribuições políticas em meu nome que foram financiadas por transferências de uma subsidiária da Alameda”, Salame disse ao juiz Lewis Kaplan, que também está supervisionando o julgamento de Bankman-Fried, ao entrar com sua declaração de culpa. A Alameda Research era uma empresa de negociação estabelecida por Bankman-Fried que supostamente investia fundos pertencentes a usuários da bolsa FTX.

As transferências de Alameda foram “categorizadas como empréstimos”, disse Salame, mas “entendeu-se que não seriam reembolsadas”. As doações, de acordo com Salame, “foram para o benefício de iniciativas introduzidas por outros, mas apoiadas por Sam Bankman-Fried”.

Como parte de seu acordo de confissão de culpa com o governo, Salame pode, no final das contas, perder mais de US$ 1,5 bilhão. Ele concordou em entregar US$ 6 milhões antes de sua sentença, marcada para março do ano que vem. Para ajudar a cobrir esse valor, Salame já concordou em dar ao governo um "automóvel Porsche 2021" e várias propriedades, incluindo duas casas em Massachusetts e a propriedade da East Rood FARM Corporation, uma entidade de sua propriedade. Com base nas diretrizes federais de sentença, Salame pode pegar até 10 anos de prisão.

Se Salame pagar os 6 milhões de dólares e entregar as várias propriedades nos prazos estabelecidos – conhecidos como activos substitutos – ele ficará isento do pagamento do montante total,um processo do DOJ disse. "Após o recebimento do pagamento... os [EUA] aceitarão o Pagamento e os Ativos Substitutos em plena satisfação do Julgamento Monetário", diz o documento.

O DOJ ainda pode cobrar o valor total de US$ 1,5 bilhão se for descoberto que Salame mentiu em uma declaração financeira ou se ele interferir de alguma forma na tentativa do governo de lidar com os ativos, diz o documento.

Além disso, Salame foi condenado a pagar mais de US$ 5,5 milhões em restituição aos devedores da FTX.

De acordo comum documento diferente do DOJ, os US$ 1,5 bilhão que Salame perderá representam "propriedade envolvida" na acusação de transferência de dinheiro sem licença.

A confissão de culpa ocorre menos de um mês antes do julgamento de Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX, começar. Bankman-Fried, que se declarou inocente de todas as acusações contra ele, é acusado de orquestrar uma fraude multibilionária que culminou na falência da FTX e na perda de fundos para seus clientes.

Salame, um mega-governador republicano, diz agora que serviu como intermediário Secret para Doações FTXpara políticos de direita e causas políticas.

“Ryan Salame concordou em promover os interesses da FTX, da Alameda Research e de seus co-conspiradores por meio de uma campanha de influência política ilegal e por meio de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, o que ajudou a FTX a crescer mais rápido e maior ao operar fora da lei", disse o procurador dos EUA Damian Williams em umdeclaração.

Salame foi indiciado na quinta-feira no Tribunal dos EUA no Distrito Sul de Nova York. Bloombergprimeiro relatado que Salame deveria se declarar culpado na quinta-feira de manhã. Depois de comparecer ao tribunal vestido com um terno azul e usando meias estampadas com logotipos do Bitcoin , Salame foi liberado sob BOND de US$ 1 milhão com dois co-signatários.

Outros ex-líderes do império de câmbio FTX – Caroline Ellison, Gary Wang e Nishad Singh – já se declararam culpados de acusações criminais. Espera-se que todos sirvam como testemunhas no caso do governo contra Bankman-Fried, que os promotores dizem ter conduzido um dos maiores crimes financeiros da história dos EUA. Os promotores disseram anteriormente que Salame pretendia alegar seu direito da Quinta Emenda contra a autoincriminação e, portanto, T testemunharia.

O papel de Salame na FTX

Em sua acusação original contra Sam Bankman-Fried, que listou Salame como um co-conspirador não identificado, o Departamento de Justiça dos EUA acusou Bankman-Fried de usar um esquema de doação fantasma para fazer secretamente doações políticas, violando as leis de Finanças de campanha.

Enquanto Bankman-Fried se autodenominava publicamente um fervoroso apoiador do Partido Democrata (ele fez a segunda maior doação individual para a campanha presidencial de JOE Biden em 2020, e ele e sua família eram ativos em uma variedade de causas políticas de esquerda), ele supostamente usou Salame para cortejar secretamente os republicanos.

Salame distribuiu mais de US$ 24 milhões para candidatos políticos republicanos durante seu tempo na FTX, e foi o 11º maior doador político individual dos EUA em 2022, de acordo comSegredos Abertos.org. Em um processo judicial no mês passado, os promotores compartilharam “mensagens privadas” de Salame que pretendem mostrá-lo explicando como ele foi usado como um doador fantasma para secretamente canalizar dinheiro da FTX e do Bankman-Fried.

“Em uma mensagem privada para um membro de confiança da família em novembro de 2021, Salame explicou que o réu ‘queria doar para candidatos democratas e republicanos nos EUA’, mas o réu não faria isso ‘porque o mundo francamente perdeu a cabeça, se você doar para um democrata, nenhum republicano falará com você e se você doar para um republicano, nenhum democrata falará com você’”, diz o processo.

O DOJ retirou sua acusação de Finanças de campanha contra Sam Bankman-Fried em julho – devido a obrigações do tratado com as Bahamas – mas depois esclareceu que o fundador da FTX ainda seria “acusado de conduzir um esquema ilegal de Finanças de campanha”. As alegações de Finanças de campanha agora serão agrupadas com as acusações de fraude eletrônica da acusação original, promotores disseramem uma carta endereçada ao Juiz Kaplan.

Além do caso Bankman-Fried, promotores federais estão investigando se Salame e sua namorada, Michelle BOND, violaram as leis de Finanças de campanha em conexão com a candidatura malsucedida de Bond ao Congresso em 2022. de acordo com o Wall Street Journal.

Elizabeth Napolitano contribuiu com a reportagem.

ATUALIZAÇÃO (7 de setembro de 2023, 20:20 UTC):Adiciona detalhes adicionais da audição.

ATUALIZAÇÃO (7 de setembro de 2023, 21:05 UTC):Adiciona detalhes do processo do DOJ.

ATUALIZAÇÃO (7 de setembro de 2023, 22:30 UTC):Adiciona mais detalhes dos arquivos do DOJ.