SEC dos EUA acusa Sam Bankman-Fried por fraudar investidores da FTX

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou Sam Bankman-Fried, ex-CEO da extinta bolsa de Cripto FTX, de fraudar investidores de sua plataforma, de acordo com um liberarna terça-feira.

Processos judiciais publicados na terça-feira alegam que Bankman-Fried usou indevidamente fundos de clientes para socorrer o braço comercial supostamente separado, Alameda Research, e financiar tanto o estilo de vida pessoal quanto as doações políticas de Bankman-Fried.

“Alegamos que Sam Bankman-Fried construiu um castelo de cartas com base em fraudes, ao mesmo tempo em que dizia aos investidores que era um dos edifícios mais seguros do Cripto”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler, em um comunicado.

Documentos judiciais arquivado pela SEC disse que Bankman-Fried "estava orquestrando uma fraude massiva de anos de duração, desviando bilhões de dólares dos fundos dos clientes da plataforma de negociação para seu próprio benefício pessoal e para ajudar a expandir seu império de Cripto ".

O documento alega ainda que a Alameda recebeu secretamente status especial com linhas de crédito e isenção de protocolos de liquidação na bolsa FTX, o que lhe dá, na prática, o direito de acessar fundos de clientes.

Por volta de maio de 2022, conforme os Preços de Cripto caíam, “Bankman-Fried orientou a Alameda a sacar sua 'linha de crédito' da FTX. Bilhões de dólares de fundos de clientes da FTX foram desviados para a Alameda e usados ​​pela Alameda para pagar suas obrigações de empréstimos de terceiros”, disse o documento da SEC.

"Bankman-Fried desviou indevidamente ativos de clientes para seu fundo de hedge de Cripto de capital fechado, Alameda Research LLC (“Alameda”), e então usou esses fundos de clientes para fazer investimentos de risco não divulgados, compras imobiliárias luxuosas e grandes doações políticas", acrescentou.

Bankman-Fried continuou a tranquilizar os investidores sobre uma governança sólida e uma boa condição financeira à medida que os Mercados caíam, e "conscientemente ou imprudentemente... empregou dispositivos, esquemas ou artifícios para fraudar", disse o documento da SEC.

Os clientes da FTX foram direcionados a enviar bilhões em fundos para uma conta realmente controlada pela Alameda, disse a SEC. Isso criou um passivo extra de US$ 8 bilhões que foi detalhado, em um balanço patrimonial vazado e distribuído aos investidores como parte de uma agora infame arrecadação de fundos de última chance, como uma “conta fiat@ oculta e mal rotulada”.

Isso também significava que, em vez de fazer um depósito segregado individualmente, os clientes podem ter contribuído involuntariamente para o que a SEC chamou de "cofrinho pessoal" do presidente-executivo. Dois dos US$ 1,338 bilhão em empréstimos feitos pela Alameda em um período de dois anos e meio tiveram Bankman-Fried como credor e devedor, este último em sua capacidade pessoal.

Bankman-Fried já havia dito anteriormente que não "conscientemente se misturam" fundos de clientes. Seu advogado não pôde ser imediatamente contatado para comentar.

As acusações surgiram um dia depois de Bankman-Fried ter sidopresonas Bahamas. O Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA deve investigar a falência da FTX mais tarde na terça-feira.

ATUALIZAÇÃO (13 de dezembro, 11:40 UTC):Adiciona mais detalhes do processo legal.

ATUALIZAÇÃO (13 de dezembro, 12:50 UTC):Adiciona detalhes de conta fiduciária de $8 bilhões e empréstimos de $1,338 bilhão. Adiciona tentativa de contato com o advogado de Bankman-Fried.