Autoridades turcas ordenam apreensão de ativos 'suspeitos' da FTX

As autoridades na Turquia estão tentando apreender "ativos suspeitos" associados à falida corretora de Cripto FTX e estão investigando o ex-CEO da plataforma, Sam Bankman-Fried.

Uma quarta-feira perceberdo Conselho de Investigação de Crimes Financeiros do país, conhecido como MASAK, diz que a agência havia buscado aprovação do Gabinete do Promotor Público Chefe de Istambul para iniciar "uma investigação por vários crimes antecedentes e lavagem de valores de propriedade decorrentes do crime" e para "confiscar os ativos suspeitos" de acordo com a lei local.

Depois de umArtigo da CoinDesk escrutinar a estabilidade financeira do império Cripto de Sam Bankman-Fried desencadeou uma série de Eventos que culminaram em uma pedido de falêncianos EUA, os reguladores nas diversas jurisdições onde a plataforma tinha presença local entraram em ação, principalmente nas Bahamas, onde a FTX estava sediada.

Desde 14 de novembro, o MASAK também estáinvestigando a unidade local da bolsa, FTX Turquia. As investigações em andamento mostraram que a confiança dos clientes "não foi devidamente preservada" pela empresa caída. Além disso, as autoridades têm "uma forte suspeita de crime" sendo cometido, particularmente por Bankman-Fried que "direta ou indiretamente" controla as entidades e pessoas por meio das quais a FTX opera na Turquia, disse o aviso.

"Como resultado da nossa solicitação acima mencionada, uma investigação judicial foi aberta contra os suspeitos e uma medida de confisco foi aplicada aos bens dos suspeitos", dizia o aviso em turco.

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