Coreia do Sul prende 3 em investigação multibilionária relacionada a criptomoedas: relatório

Promotores sul-coreanos fizeram as primeiras prisões em uma grande investigação envolvendo transações cambiais "anormais" e investimentos em Cripto , informou um meio de comunicação local relatadona quinta-feira.

As três pessoas presas estavam ligadas a uma plataforma de remessas que transferiu 400 bilhões de wons sul-coreanos (cerca de US$ 307 milhões) para o exterior por meio de um banco multinacional em Seul, segundo a reportagem.

As alegações contra os três incluem "criar empresas de papel e operar um negócio de negociação de Criptomoeda sem registro". Bloombergrelatado.

As prisões fazem parte de uma investigação maior envolvendo dois grandes bancos comerciais locais, Woori e Shinhan, que transferiram US$ 3,4 bilhões em fundos para o exterior, e possíveis ligações com "atividades ilegais relacionadas a criptomoedas".Bloombergrelatado no final de julho.

A reportagem da mídia local também disse que o acusado pode ter tentado tirar vantagem do "kimchi premium, que é uma discrepância no preço do Bitcoin , onde a Criptomoeda é vendida por taxas mais altas nas bolsas sul-coreanas em comparação com outras plataformas de negociação globais.

A Coreia do Sul está reprimindo a indústria local de Cripto após o colapso do Terraform Labs no início deste ano. Em julho, as autoridades invadiram a casa do cofundador do Terra , Daniel Shin, bem como os escritórios de sete exchanges de Cripto vinculadas à empresa.

Os reguladores financeiros e legisladores do país também estão planejando acelerar a revisão de novos projetos de lei sobre Cripto , disse Kim Joo-hyun, presidente da Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul, na quinta-feira.

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