Regulador da Índia investiga pelo menos 10 exchanges de Cripto por alegações de lavagem de dinheiro: relatório

A Diretoria de Fiscalização da Índia (ED) está investigando pelo menos 10 bolsas de Cripto por supostamente ajudar empresas estrangeiras a lavar dinheiro por meio de Cripto, de acordo com o Economic Times relatório, citando pessoas cientes do assunto.

A investigação de lavagem de dinheiro ganhou atenção recentemente depois que o ED invadiu as propriedades de um diretor do WazirX . Isso desencadeou uma briga online entre o fundador da WazirX, Nischal Shetty, e o CEO da Binance, Changpeng Zhao, sobre se a Binance é dona da bolsa indiana.

A agência governamental estima que as empresas acusadas lavaram mais de 1.000 crore de rúpias, ou cerca de US$ 130 milhões, no caso do aplicativo de empréstimo instantâneo, acrescentando que a maioria das alegações tem uma LINK com a China, disse o relatório.

Em um anteriorComunicado de imprensa, o ED declarou que "intimações foram emitidas para as exchanges de Cripto " após conduzirem ataques às propriedades de um diretor da WazirX . O relatório do ET acrescenta que pelo menos 10 exchanges estão sob investigação.

As empresas acusadas abordaram exchanges para comprar Cripto por mais de Rs 100 crore (cerca de US$ 13 milhões), após o que os tokens foram enviados para carteiras internacionais sem maior diligência ou geração de relatórios de transações suspeitas (STR), de acordo com as descobertas atuais da investigação, conforme declarado no relatório.

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