Kraken sob investigação por supostas violações de sanções: Relatório

A exchange de Cripto Kraken está sendo investigada pelo Departamento do Tesouro dos EUA por suspeita de ter permitido que usuários iranianos utilizassem os serviços do site em violação às sanções federais.

O jornal New York Timesrelatado terça-feiraque o Departamento do Tesouro provavelmente imporia uma multa à bolsa, embora não tenha sugerido um cronograma para a ação de execução.

A Kraken enviou à CoinDesk uma declaração do diretor jurídico Marco Santori dizendo que a exchange não comentaria "sobre discussões específicas com reguladores".

"A Kraken tem medidas de conformidade robustas em vigor e continua a aumentar sua equipe de conformidade para corresponder ao crescimento de seus negócios. A Kraken monitora de perto a conformidade com as leis de sanções e, como questão geral, relata aos reguladores até mesmo problemas potenciais", disse Santori.

Uminvestigação recente da Reuters descobriu que a exchange de Cripto Binance continuou permitindo que usuários iranianos realizassem negociações, apesar das sanções e da proibição da empresa de fazer negócios no país.

Sanções federais têm sido uma ferramenta do governo dos EUA para bloquear indivíduos ou nações de acessar o sistema financeiro global. Vários usuários de criptomoedas e endereços no Irã foram sancionados no passado.

Várias plataformas de Cripto bloquearam proativamente usuários iranianos. O site de negociação de NFT OpenSea bloqueou usuários iranianos no início deste ano, enquanto a incubadora de Ethereum ConsenSys bloqueou estudantes iranianos de um campo de treinamento de codificação em 2021.

O Tesouro também não foi tímido em multar empresas de Cripto no passado. A BitGo, uma exchange de Cripto , e a BitPay, uma processadora de transações, enfrentaram multas pesadas do Tesouro por supostas violações de sanções.

O CEO e cofundador da Kraken, Jesse Powell, tem falado abertamente sobre sua disposição de desafiar regulamentações que ele considera injustas, incluindo sanções internacionais.

Em fevereiro, após a invasão russa da Ucrânia, Powell rejeitou os apelos para congelar as contas dos usuários russos do Kraken,twittando: “Nossa missão na [Kraken] é tirar os humanos do sistema financeiro legado e trazê-los para o mundo das Cripto, onde linhas arbitrárias em mapas não importam mais, onde eles T precisam se preocupar em serem pegos em confiscos de riqueza amplos e indiscriminados.”

Em uma empresamemorando culturallançado em junho, Kraken também se descreveu como uma empresa que acredita que a “militarização do sistema financeiro é imoral” e prometeu “se envolver em disputas com agências governamentais onde leis desatualizadas são injustamente excludentes”.

ATUALIZAÇÃO (26 de julho, 18:29 UTC):Declaração adicionada do Kraken e contexto adicional.

ATUALIZAÇÃO (26 de julho, 18:35 UTC):Adicionadas informações sobre comentários anteriores de Powell.

ATUALIZAÇÃO (26 de julho, 18:43 UTC):Adicionadas informações sobre a reportagem da Reuters sobre a Binance.