Departamento de Justiça dos EUA indicia fundador da BitConnect

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou na sexta-feira que um grande júri federal acusou o fundador da BitConnect, Satish Kumbhani, de fraudar investidores em cerca de US$ 2,4 bilhões por meio de seu esquema de empréstimos.

Kumbhani foi acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica, conspiração para cometer manipulação de preços, operar uma empresa de transferência de dinheiro sem licença e conspiração para lavar fundos internacionalmente por "orquestrar um esquema Ponzi global", de acordo com o DOJ.Comunicado de imprensa, que alegou que ele negociou criptomoedas usando os fundos de seus investidores e pagou investidores anteriores com os fundos que recebeu de investidores posteriores.

Kumbhani erajá processado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) no final de 2021 sob acusações semelhantes, ao lado do promotor do BitConnect, Glenn Arcaro. Arcaro declarou-se culpadoa uma acusação semelhante relacionada ao BitConnect apresentada pelo DOJ em setembro passado.

O procurador-geral adjunto dos EUA, Kenneth Polite Jr., disse em uma declaração que as criptomoedas continuam sendo usadas em crimes internacionais.

“O departamento está comprometido em proteger as vítimas, preservar a integridade do mercado e fortalecer suas parcerias globais para responsabilizar criminosos envolvidos em fraudes de Criptomoeda . Agradecemos aos nossos parceiros ao redor do mundo por seus esforços contínuos", disse ele.

Em uma declaração, o agente especial encarregado da investigação criminal do Internal Revenue Service, Ryan Korner, disse que agentes mal-intencionados estavam usando cada vez mais Cripto.

“À medida que a Criptomoeda ganha popularidade e atrai investidores em todo o mundo, supostos fraudadores como Kumbhani estão utilizando esquemas cada vez mais complexos para fraudar investidores, muitas vezes roubando milhões de dólares”, disse ele. “No entanto, não se engane, nossa agência continuará nossa longa tradição de seguir o dinheiro, seja físico ou digital, para expor esquemas criminosos e responsabilizar os fraudadores por seus atos ilegais de trapaça e engano.”

BitConectarentrou em colapso de forma dramática em 2018, fechando suas plataformas de câmbio e empréstimo em uma semana após receber ordens de cessar e desistir de reguladores estaduais dos EUA. A empresa tentou continuar levantando receitas por meio de uma oferta inicial de moeda (ICO).

Os reguladores nos EUA e em outras nações têmpreso ou informação procuradade vários promotores do BitConnect nos quatro anos desde seu colapso.