Bolsa de Cripto Japonesa Acusa Binance de Ajudar a Lavar US$ 9 Milhões de Hack de 2018

Uma bolsa de Criptomoeda japonesa que sofreu um hack de US$ 60 milhões em 2018 está processando a Binance por "ajudar e instigar" a lavagem de alguns dos fundos roubados.

De acordo com uma queixa apresentada pela Fisco no Tribunal Distrital do Norte da Califórnia em 14 de setembro, a bolsa japonesa alegou que logo depois perdeu quase 6.000Bitcoin no 2018 hack, os ladrões enviaram 1.451 Bitcoin para um endereço pertencente à Binance, que valia US$ 9,4 milhões na época.

A Fisco – chamada Zaif na época do hack – acrescentou que os ladrões posteriormente lavaram os fundos na maior plataforma de câmbio do mundo, devido aos seus protocolos supostamente frouxos de conhecimento do cliente (KYC) e combate à lavagem de dinheiro (AML), que "não atendem aos padrões da indústria".

Os ladrões teriam se aproveitado da Política da Binance que permitia que novos usuários abrissem contas e realizassem transações na plataforma em quantias inferiores a dois bitcoins sem precisar fornecer nenhuma informação de identificação significativa.

"Os ladrões dividiram o Bitcoin roubado em sete mil transações e contas separadas, todas avaliadas abaixo do limite de 2 Bitcoin . Dessa forma, os ladrões converteram o Bitcoin roubado em outras criptomoedas e transmitiram o valor da plataforma Binance", disse o autor.

A Fisco alegou que, como a Binance foi notificada e tinha "conhecimento real" de que os fundos roubados foram enviados para sua plataforma, ela "intencionalmente ou negligentemente deixou de interromper o processo de lavagem de dinheiro quando poderia ter feito isso".

Dessa forma, a Fisco está exigindo que a Binance pague pela perda dos fundos lavados, além de outros danos punitivos.

Zaif eravendidopor sua então entidade controladora, Tech Bureau, à Fisco logo após o incidente, que compensou os usuários que perderam fundos no hack.

Cerca de US$ 41 milhões em ativos Cripto do hack pertenciam a clientes da Zaif, incluindo aqueles localizados nos EUA e na Califórnia, de acordo com o processo judicial.

Biannce ainda não respondeu ao Request de comentário da CoinDesk.

O caso tem o potencial de atrair ainda mais atenção para os procedimentos KYC e AML das bolsas de Criptomoeda , já que a Força-Tarefa de Ação Financeira está trabalhando para alinhar os reguladores globais com sua orientação antilavagem de dinheiro de 2019 sobre "provedores de serviços de ativos virtuais", conhecida como Regra de Viagem.

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Reivindicações da Califórnia

Fisco também argumentou que o caso deveria ser levado a julgamento no tribunal da Califórnia não apenas porque havia vítimas sediadas na região, mas também porque "componentes críticos" dos negócios da Binance estão localizados no estado americano.

Por exemplo, a Fisco disse que a Binance usa a Amazon Web Services (AWS) para hospedar seus servidores e tem a capacidade de selecionar qualquer data center da AWS para suas operações.

O argumento surge após repetidasdeclarações feito pela Binance que não tem sede física tradicional em nenhum lugar do mundo.

"Com base em informações e crenças, uma parcela significativa, se não todos os servidores AWS dos quais a Binance depende para suas operações estão localizados no estado da Califórnia. Com base em informações e crenças, a região AWS e as zonas de disponibilidade AWS que abrigam os dados digitais da Binance usados para executar sua plataforma técnica estão localizados na Califórnia", disse Fisco.

Além da Binance ter contratado meia dúzia de funcionários na Califórnia, a Fisco argumentou que uma parcela significativa das reservas de Criptomoeda da Binance também está armazenada em instalações de hardware offline localizadas na área da Baía de São Francisco, que são controladas e gerenciadas por custodiantes sediados na região.

"Por exemplo, em 7 de julho de 2020, a Binance adquiriu a startup de Criptomoeda Swipe. A Binance admite que a Swipe usa a Coinbase e a Bitgo, ambas localizadas na área da Baía de São Francisco, para custodiar a Criptomoeda usada nos negócios da Swipe", disse o autor.

A Fisco está buscando um julgamento com júri sobre suas alegações.

Veja o processo judicial completo abaixo: