Irã se move para restringir trocas de Cripto sob leis de "contrabando de moeda"

O governo iraniano acaba de tornar os canais para os Mercados de Criptomoeda mais arriscados e confusos do que nunca.

De acordo com o meio de comunicação iraniano ArzDigital, o parlamentopublicou uma propostaesta semana paraincluir Criptomoeda em “contrabando de moeda” e regulamentações de câmbio de moeda estrangeira. O resultado desta regulamentação prospectiva é que os empreendedores iranianos enfrentam um risco maior de serempresopelas autoridades locais ousancionadopelos americanos.

A lei significaria que as bolsas de Cripto iranianas devem ser licenciadas pelo Banco Central do Irã e Siga o legado câmbio de moeda estrangeiradiretrizes, embora não seja aparente como as bolsas existentes devem solicitar o licenciamento ou adaptá-lasnormas fiduciárias para a Tecnologia blockchain. O que está claro é que o governo iraniano está procurando reprimir saída de capital justificando preventivamente quaisquer medidas para fechar ou penalizar as bolsas locais de Cripto .

No entanto, o mercado iraniano T consiste estritamente de traders locais de balcão. Ao contrário das bolsas de moeda fiduciária, várias operações de Cripto que atendem ao Irã são legalmente baseadas em outros países. Não está claro como a nova orientação de licenciamento se aplica a ecossistemas descentralizados.

Por exemplo, o site de análise CoinMarketCap, de propriedade da Binance, oficialmente sediado no estado americano de Delaware, listou oReiDinheirotoken no primeiro trimestre de 2020. A CSO da CoinMarketCap, Carylyne Chan, disse que “não houve sinais de alerta gritantes durante o processo de inscrição”. No entanto, issoBitcoinclone token é claramente promovido de maneiras suspeitas. Fundador da Social ForensicsGeoff Golbergdisse que a data dos novos seguidores indica que “contas não autênticas foram criadas apenas para fazer com que sua comunidade do Twitter parecesse mais robusta, levando à listagem pelo CMC”.

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A bolsa de Cripto UtByte e o projeto de token KingMoney parecem estar registrados na Suécia sob uma empresa guarda-chuva chamada Sweden Invest Group AB, liderada pelo empresário sueco-iraniano Reza Khelili Dylami. (Dylami não pôde ser contatado para comentar até o momento desta publicação.) Alguns Blogs em farsirotulou ambos os projetos como um “golpe” interligado. Independentemente disso, era obviamentecomercializado para Iranianospara fins de transações transfronteiriças.

De acordo com a Chainalysis, "a UtByte recebeu cerca de US$ 13,8 milhões em BTC e tem fortes conexões transacionais com serviços e bolsas de Criptomoeda iranianas".

O Preocupações da administração Trump sobre iranianos usando Criptomoeda para contornar sanções parecem estar corretos. Não está claro como as exchanges de Cripto continuariam a contornar sanções se, no futuro, forem contabilizadas e registradas no Banco Central do Irã.

Por outro lado, mesmo projetos de Criptomoeda que são totalmente baseados no Irã frequentemente se beneficiam de esforços de mídia social estrangeira. Por exemplo, no último fim de semana, o fundador da TRON , Justin WED operadores de câmbio de Cripto iranianos promovidos como Criptolândiano Twitter.

Cofundador da CryptolandHassan Golmohammadi disse que a empresa está legalmente sediada fora do Irã, mas opera localmente. Quando questionado sobre a Cryptoland em janeiro de 2020, um representante de imprensa da equipe da TRON disse que ela não trabalha diretamente com a empresa iraniana, que qualquer marketing em língua farsi de projetos de Cripto é feito "pela equipe China/Ásia da TRON, não pela TRON US", e que não há "nenhum marketing real feito" no Irã.

De acordo com Babak Jalilvand, editor do principal blog de Cripto Farsi CoinIrã, há uma comunidade TRX “significativa” no Irã precisamente porque “a equipe TRON ” usa “suas habilidades de marketing para atrair pessoas”.

No entanto, ainda não está claro como as sanções se aplicariam às comunidades globais de Cripto .

Embora não esteja familiarizado especificamente com a Fundação TRON , Dan Newcomb, um especialista em conformidade do escritório de advocacia Shearman e Sterling - 1999, disse em janeiro queSanções econômicas dos EUAaplicável ao Irã se aplica a qualquer indivíduo ou organização que faça negócios nos EUA.

“Marketing no Irã é solicitar negócios no Irã”, disse Newcomb.