A Cryptoqueen desaparecida da OneCoin foi assassinada por mafiosos?

Novos documentos sugerem que a infame golpista de Cripto Ruja Ignatova, cofundadora da fraude OneCoin e uma dasOs 10 mais procurados pelo FBI, eraassassinado por um famoso traficantejá em 2018. OneCoin, um esquema Ponzi que nunca lançou um blockchain, funcionou de 2014 a aproximadamente 2017 e supostamente roubou vítimas de cerca de4 mil milhões de dólares.

Embora inconclusivas, as novas evidências seriam consistentes com indícios anteriores de que Ignatova e sua Cripto falsa eramenredado com o crime organizado. A história também pode ser uma premonição terrível do perigo enfrentado por outros golpistas de Cripto que podem ter se envolvido com bandidos de alto escalão – um grupo que possivelmente inclui alguns dos fraudadores de criptomoedas mais conhecidos de 2022.

Este artigo foi extraído do The Node, o resumo diário do CoinDesk das histórias mais importantes em notícias sobre blockchain e Cripto . Você pode se inscrever para obter o conteúdo completo boletim informativo aqui.

As provas do assassinato de Ignatova surgiram em documentos adquiridos pelaBureau de Relatórios Investigativos e Dados, ou BIRD. O BIRD compartilhou documentos apreendidos após o tiroteio de Lyubomir Ivanonov, um ex-comandante da polícia búlgara. De acordo com o BIRD, os documentos sugerem que Ignatova foi assassinada em 2018 por ordens de Christophoros Amanatidis-Taki, um notório traficante búlgaro geralmente chamado simplesmente de “Taki”. O BIRD também alega que os documentos implicam o chefe dos investigadores nacionais de homicídios da Bulgária, um ONE Mikhail Naumov.

Os documentos também contêm detalhes sobre declarações de embriaguez feitas por um afiliado da Taki. De acordo com essas declarações, a Taki ordenou o assassinato de Ignatova, que supostamente ocorreu em novembro de 2018 em um iate no Mar Jônico. De acordo com as declarações, o corpo de Ignatova foi desmembrado e jogado no OCEAN. O Finanças Magnates tem uma boaresumo do relatório BIRD aqui.

Ignatova não é vista em público há mais de cinco anos, e há muita especulação sobre seu desaparecimento, incluindo a possibilidade de que ela possa termudou sua aparência. A especulação voltou a aumentar recentemente quando um apartamento em Londres de propriedade de Ignatovaentrou em promoção, mas a BBC relata que a venda foi conduzida por promotores alemães que aparentemente apreenderam a propriedade, não por Ignatova.

As novas evidências são provisórias e parciais, mas a BIRD é uma organização investigativa aparentemente respeitável, focada em corrupção na Europa Oriental, Rússia e Balcãs. É uma afiliada do respeitado Consórcio Internacional para Jornalismo Investigativo.

A conexão cripto-máfia

Antes das descobertas do BIRD, Jamie Bartlett, da BBC, havia reunido uma variedade de indícios de que Ignatova e a OneCoin eram uma fachada para o crime organizado ou tinham se envolvido com mafiosos. Tal relacionamento poderia ter parecido mutuamente benéfico por um tempo.

A aparente influência de Taki sobre oficiais de polícia de alto escalão na Bulgária natal de Ignatova poderia ter soado como um caminho para a segurança da chamada Cryptoqueen. E um esquema de pirâmide de Criptomoeda , que incluía uma contabilidade vasta, opaca e totalmente off-chain, teria sido um canal incrivelmente útil tanto para lavar fundos ilícitos quanto para gerar seus próprios lucros.

Esta não seria a primeira vez que um golpe de alto perfil (inspirado em criptomoedas ou não) foi vinculado ao crime organizado e à corrupção oficial. Como exploramos na primeira temporada do novo podcast “Cripto Crooks” da CoinDesk, por exemplo, há evidências significativas de que o infame esquema BitConnect foiligado a funcionários corruptos na Índia.

Mas o principal nexo entre Cripto e crime organizado há muito tempo parece estar na Europa Oriental, Rússia e Bálcãs (estes também são focos de fraude bancária tradicional). Enquanto isso, houve rumores de conexões obscuras com fraudes de alto perfil mais recentes – particularmente aquelas cujos fundadores fugiram para países distantes, sem extradição, para escapar de processos em jurisdições com forte estado de direito. Especulações surgiram de que fundos de investimento ou projetos podem ter tomado empréstimos de emergência de gangsters enquanto o mercado de Cripto declinava, por exemplo.

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É particularmente sugestivo que o fundador da Terra , Do Kwon, um cidadão sul-coreano, tenha alegadamente feito o voo improvável para a Sérvia, que compartilha uma longa fronteira com a Bulgária. As recentes acusações da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA estabeleceram claramente a intenção fraudulenta do projeto Terra, e afirmam que Kwon sacou grandes quantias de Bitcoin após o colapso do esquema.

Já sabemos que muitos dos vigaristas e vendedores ambulantes que roubaram grandes somas em 2022 eram fundamentalmentepessoas muito burras compequeno conceito de gestão de risco. Isso certamente poderia ter levado a envolvimentos com o tipo de pessoa que estaria disposta a desmembrar seu cadáver e literalmente jogá-lo aos tubarões.

O tempo, como aconteceu no caso de Ruja Ignatova, dirá.