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Carteiras vinculadas ao Ponzi de US$ 4 bilhões da PlusToken China movimentam 2,8 mil Ether
Em novembro de 2020, as autoridades chinesas apreenderam quase US$ 4 bilhões em vários tokens.
- Carteiras vinculadas ao esquema Ponzi PlusToken de US$ 4,2 bilhões apreendido começaram a movimentar milhares de ether , levantando preocupações sobre uma potencial pressão de mercado.
- A movimentação de fundos, totalizando aproximadamente 2.800 ETH, foi rastreada de carteiras inativas para uma única carteira, com a origem rastreada até uma carteira envolvida em uma apreensão de US$ 2 bilhões em 2020.
Carteiras vinculadas a fundos apreendidos do esquema Ponzi PlusToken de US$ 4,2 bilhões começaram a movimentar milhares de ether na quarta-feira, criando conversas sobre mais vendas iminentes pressão entre os participantes do mercado de Cripto sobre X.
Dados on-chain mostra que mais de 2.800 ETH de várias carteiras vinculadas à carteira apreendida foram colocadas hoje em uma única carteira “0xf46847fa42fd9dd52737f3d25b8659cceba80eeb”.
A História Continua abaixo
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O CoinDesk verificou os movimentos da carteira usando a ferramenta on-chain Arkham. O ether nas carteiras anteriormente inativas era rastreado até uma carteira que apreendeu US$ 2 bilhões em ETH em 2020.
Em novembro de 2020, as autoridades chinesasapreendido quase US$ 4 bilhões em vários tokens, incluindo ETH, Bitcoin , , , entre outros, de operadores do esquema Ponzi PlusToken, meses após seus 27 supostos mentores terem sido presos.
Diz-se que o esquema Ponzi cresceu para mais de 3.000 camadas na época, tendo enganado mais de 2 milhões de investidores usando criptomoedas como canal de financiamento.
CORREÇÃO (7 de agosto, 13:47 UTC):Corrige o número do título para US$ 4 bilhões. Uma versão anterior desta história tinha US$ 2 bilhões.
CORREÇÃO (7 de agosto: 16:36 UTC):Remove referência aTweet do LookonChainque já foi excluído.
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O que saber:
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- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
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