Kentucky ordena que BlockFi pare de registrar novas contas de juros

O Departamento de Instituições Financeiras do Kentucky se tornou o quinto regulador estadual a alegar que o serviço de juros da BlockFi viola as leis estaduais de valores mobiliários.

Divisão de Valores Mobiliários do Kentuckyordenado o credor de Cripto para parar de abrir novas contas no Bluegrass State. Kentucky se junta Alabama,Nova Jersey,Texas e Vermontao alegar que as Contas de Juros BlockFi (BIAs) violam as leis estaduais de valores mobiliários.

"'O site da BlockFi oferece serviços de empréstimo e empréstimo de Criptomoeda por meio de 'Contas de Juros BlockFi' (BIAs) anunciadas em seu site. Por meio dessas contas, os investidores podem depositar certas criptomoedas com a empresa em troca de uma taxa de juros específica.' A empresa aceitou quase US$ 15 bilhões nessas contas de investidores", disse o regulador em um comunicado à imprensa.

Em resposta, a BlockFi anunciou que interromperia "imediatamente" a inscrição de novos clientes no Kentucky.

Os clientes existentes permanecem inalterados. Kentucky se junta ao Texas no pedido de uma ordem de cessar e desistir, enquanto Alabama, Nova Jersey e Vermont entraram com pedidos de "mostrar causa".

A empresa foi criticada por alegações de que as BIAs violam as leis de valores mobiliários porque os clientes juntam seus fundos com a empresa, que então os empresta para gerar lucro.

A BlockFi afirmou que, em sua opinião, as BIAs T violam as leis de valores mobiliários em nenhum dos estados em que opera.

Muitos dos reguladores estaduais que buscam alegações contra a BlockFi deram à empresa uma oportunidade de fornecer evidências em apoio à sua alegação. Nova Jersey deu à BlockFiaté o início de setembropara responder, enquanto os reguladores de valores mobiliários do Texas têm uma audiência agendada para o início de outubro.

Apesar dos seus problemas regulatórios, a empresa estáainda perseguindo uma rodada de financiamento da Série E de US$ 500 milhões antes de uma possível oferta pública inicial, de acordo com documentos revisados ​​pela CoinDesk. Embora a rodada devesse ser concluída no início desta semana, não está claro se isso ocorreu.

ATUALIZAÇÃO (30 de julho de 2021, 23:40 UTC):Esclarece que, embora Kentucky seja apenas o segundo estado a entrar com uma ordem de cessar e desistir contra a BlockFi, três outros estados entraram com ordens de justificativa.