SEC processa 5 por esquema Ponzi de US$ 2 bilhões da Bitconnect

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA apresentou acusações contra cinco indivíduos por seu suposto envolvimento na plataforma de Cripto Bitconnect, que entrou em colapso em 2018.

De acordo coma reclamação da SEC, protocolado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, de janeiro de 2017 a janeiro de 2018, a Bitconnect usou uma rede de promotores para oferecer e vender mais de US$ 2 bilhões em títulos sem registrar a oferta na SEC e sem ser registrada como corretora, conforme exigido pela lei federal de valores mobiliários.

“Alegamos que esses réus venderam ilegalmente títulos de ativos digitais não registrados ao promover ativamente o programa de empréstimos Bitconnect para investidores de varejo”,disse Lara Shalov Mehraban, diretor regional associado do escritório da SEC em Nova York. "Buscaremos responsabilizar aqueles que lucram ilegalmente capitalizando o interesse do público em ativos digitais."

Bitconectarentrou em colapso em 2018depois que reguladores estaduais no Texas e na Carolina do Norte entraram com cartas de cessação e desistência contra sua plataforma de empréstimos e câmbio.

A queixa da SEC acusa promotores, incluindo Trevon Brown (também conhecido como Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen e Michael Noble (também conhecido como Michael Cripto), sediados nos EUA, de violar as disposições de registro das leis federais de valores mobiliários. A queixa também acusa Joshua Jeppesen, sediado nos EUA, de auxiliar e encorajar a oferta e venda de valores mobiliários da Bitconnect.

Os promotores apregoaram os benefícios de investir no programa de empréstimos da Bitconnect para potenciais investidores, incluindo o uso de vídeos no estilo depoimento e sua publicação no YouTube, disse a SEC em seu comunicado. De acordo com a reclamação, os promotores receberam comissões com base em seu sucesso na solicitação de fundos.

A queixa busca medida liminar, restituição mais juros e penalidades civis.

Após a denúncia ter sido tornada pública,Brown tuitou"Acabei de me tornar um vilão novamente."

Embora nenhuma queixa criminal tenha sido registrada, o FBI tem investigado a Bitconnect pelos últimos três anos. Browndisse em março de 2018que ele havia falado com agentes do FBI e com o investigador federalpostou um aviso em 2019pedindo que investidores entrem em contato.

Um representante da divisão criminal do escritório do Distrito Sul de Nova York do Departamento de Justiça disse que nenhuma acusação criminal foi prevista para hoje.

Os promotores do projeto também foram presos em outros países: a polícia indiana prendeu o promotorDivyesh Darjiem 2018, enquanto as autoridades australianas apresentaram acusações contraJoão Bigatton ano passado.

ATUALIZAÇÃO (28 de maio, 20:32 UTC):Adiciona informações básicas sobre o caso.