Procurador-geral de Nova York para Bitfinex e Tether: 'Atrasos devem parar'

O gabinete do procurador-geral de Nova York está perdendo a paciência com a Bitfinex e a Tether.

Conselheiro Sênior de Execução da NYAG, John Castiglione arquivou uma carta Segunda-feira, antes de uma conferência envolvendo o regulador e as duas empresas de Criptomoeda , argumentando que é hora de cumprir uma ordem de produção de documentos de 17 meses detalhando informações financeiras nos próximos dois meses.

Por sua vez, os advogados que representam as duas empresasargumentam que a ordem é muito amplae o escopo deve ser limitado primeiro.

“Até o momento deste registro, a Ordem 354 está em vigor há dezessete meses. Nesse período, os Requeridos produziram documentos 'jurisdicionais' (conforme determinado por este Tribunal), mas falharam em produzir as informações CORE exigidas na Ordem. Os atrasos devem parar, e os Requeridos devem ser orientados a cumprir prontamente”, disse Castiglione.

Juiz da Suprema Corte do Estado de Nova York, Joel M. Cohenagendou a audiência para esta quinta-feira, após receber uma Request do gabinete do Procurador-Geral de Nova York (NYAG) na semana passada reclamando que a Bitfinex e a Tether ainda não haviam entregue nenhum documento.

De acordo com Castiglione, o NYAG está solicitando que todos os documentos sejam enviados em 60 dias e que uma liminar impedindo a Tether de emprestar fundos para a Bitfinex seja estendida por mais 90 dias. Charles Michael, um advogado da Steptoe and Johnson LLP representando a Bitfinex, se opôs a qualquer extensão da liminar em sua própria carta.

“Os fatos supostamente ocultos estão expostos há 17 meses, durante os quais os consumidores têm sido livres para resgatar seus tethers sem restrições”, ele escreveu. “Em vez disso, eles escolheram comprar, com o valor de mercado dos tethers crescendo seis vezes (para mais de US$ 14 bilhões).”

Em sua opinião, o fato de o valor de mercado do Tether ter aumentado drasticamente indica a confiança do mercado na Criptomoeda atrelada ao dólar e anula a justificativa para a liminar.

"Os consumidores estão bem protegidos hoje, e não precisam da liminar [do Procurador-Geral]. A transação de empréstimo supostamente prejudicandoTetherAs reservas da eram mais de 25% do lastro da Tether no momento da liminar, mas, graças aos reembolsos da Bitfinex e ao crescimento da Tether, o saldo agora é inferior a 4% do lastro da Tether”, escreveu Michael.

Ele acrescentou que os ativos da Tether excedem o valor de USDT emitido em US$ 160 milhões.

17 meses

De fato, foi uma longa jornada. O caso começou em abril de 2019, quando o gabinete do procurador-geral disse que a Bitfinex havia perdido acesso a quase US$ 1 bilhão em fundos de clientes e tomado emprestado das reservas da Tether. O emissor da stablecoin compartilha proprietários corporativos e executivos com a Bitfinex, embora em vários processos judiciais o advogado das empresas tenha dito que o empréstimo e uma linha de crédito subsequente foram negociados independentemente um do outro.

O NYAG obteve uma liminar impedindo a Tether de enviar mais fundos para a Bitfinex, e Cohen ordenou que as empresas compartilhassem toda a documentação sobre os negócios, bem como documentos sobre emissões de Tether , entre outras preocupações.

Bitfinex e Tether apelaram da decisão, mas perderam o recurso em julho. No início deste mês, o escritório do NYAG pediu para agendar a conferência de quinta-feira para Request uma nova ordem de produção com um cronograma rigoroso.

A carta de segunda-feira forneceu mais informações. O NYAG quer que a Bitfinex e a Tether produzam informações de compra para a Tether, solicitações de retirada em dólares americanos, documentos fiscais e informações de conta dentro de uma semana.

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Dentro de um mês, o NYAG quer comunicações sobre os empréstimos da Tether, empréstimos a terceiros e uma lista de clientes dos EUA ou de Nova York que tinham fundos na Cripto Capital e, dentro de 60 dias, quer a "produção completa" de informações relacionadas a uma intimação de novembro de 2018, uma carta de fevereiro de 2019 e documentos jurisdicionais.

A ordem de produção original de 2019 exigia que os materiais estivessem prontos em um mês, disse Castiglione.

“A maioria dos materiais solicitados são documentos comerciais CORE que devem existir e ser facilmente acessíveis: informações sobre pedidos e transações, listas de clientes, listas de contas bancárias e seus saldos, declarações de impostos e outros materiais semelhantes”, dizia a carta, acrescentando que “a Ordem 354 tem mais de um ano e o recurso foi decidido há dois meses”.

Michael escreveu que algumas das solicitações exigiriam que a Bitfinex ou a Tether “gerassem relatórios, prestações de contas ou respondessem a perguntas” que não existem atualmente.

‘Laços extensos’

O NYAG também declarou preventivamente sua oposição a qualquer estreitamento da ordem do juiz, observando que “os réus declararam que moverão este tribunal” para fazê-lo. De acordo com Castiglione, o papel do tribunal no caso é limitado além das ordens já assinadas, e a demanda de produção está bem dentro da autoridade do NYAG sob o Martin Act, a lei que está usando para conduzir sua investigação sobre a Bitfinex.

A carta de oposição de Michael escreveu que o tribunal poderia limitar o escopo para evitar sobrecarregar indevidamente os respondentes, neste caso Bitfinex e Tether. O próprio tribunal já disse que quaisquer solicitações “irracionais ou não terrivelmente relevantes” podem ser contestadas.

A Bitfinex está argumentando que uma Request de todos os documentos sobre todas as transações de Tether é muito ampla. Michael comparou isso a “pedir à GM todos os documentos sobre carros”. O NYAG também está procurando documentos fora de sua jurisdição, ele alegou.

Em seu resumo, Michael escreveu que o cronograma proposto deveria ser negado. Em vez disso, ele propôs um período de 30 dias para as duas partes discutirem o escopo da Request, dizendo que a Bitfinex e a Tether produziriam documentos “não sujeitos a disputa” nesse meio tempo.

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Ele aparentemente rejeitou as alegações do NYAG de que documentos insuficientes foram produzidos, escrevendo que as empresas de Cripto produziram mais de 70.000 documentos até agora.

“A Bitfinex e a Tether também produziram voluntariamente informações extensas para a OAG, mesmo enquanto a suspensão do Primeiro Departamento estava em vigor, inclusive por meio de duas apresentações de várias horas e uma série de outras comunicações destinadas a responder diretamente às perguntas que a OAG indicou estar mais interessada em ter respondidas”, escreveu Michael.

Ele também observou que a Bitfinex e a Tether anunciaram a proibição de todos os clientes de Nova York há quase três anos.

Castiglione, por outro lado, escreveu que uma investigação sobre a Tether e a Tether é adequada, “dados os seus [respondentes] extensos laços com o estado”.

Na sua opinião, a decisão do tribunal de recurso a favor do NYAG sugeriu que o regulador poderia encontrar informações adicionais que revelariam mais violações da lei.