Ministério Digital da Ucrânia rastreará Cripto suspeitas usando o software Crystal Blockchain

O Ministério da Transformação Digital da Ucrânia assinou um acordo na semana passada com a Crystal Blockchain BV, spin-off de rastreamento de criptomoedas da BitFury, para dar início à iniciativa de monitoramento de ativos virtuais do governo, disse um executivo da empresa ao CoinDesk.

• Crystal Diretor ExecutivoMarina Khaustova disseram que autoridades do ministério que supervisionam a dinâmica digital da Ucrânia e mantêm vínculos com o Ministério das Finanças usarão o software da empresa para rastrear as origens de transações suspeitas de Cripto .
• Funcionários do Ministério das Finanças já disse anteriormente eles rastrearão todas as transações de Cripto acima de US$ 1.200 de acordo com as diretrizes internacionais de combate à lavagem de dinheiro (AML) e uma lei de 2019 Lei ucraniana.
• Khaustova disse que o acordo “não se limita ao acesso a ferramentas de conformidade”, no entanto. Os funcionários da Transformação Digital estavam tão “ansiosos para consultar” sobre o desenvolvimento de legislação e regulamentações para o crescente setor de ativos virtuais da Ucrânia quanto estavam em impor restrições de AML de Cripto , disse ela.
• “O principal objetivo da nossa cooperação é a rápida formação e legalização do mercado de ativos virtuais na Ucrânia”, disse o ministério em umcomunicado de imprensa. O ministério não retornou imediatamente um Request de comentário do CoinDesk .