SEC busca US$ 16 milhões da ICOBox para venda de tokens não registrados

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está buscando mais de US$ 16 milhões em multas da ICOBox por vender tokens "ICOS" como títulos não registrados.

De acordo com um arquivamentono Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia, a SEC busca uma sentença à revelia contra a ICOBox, sediada nas Ilhas Cayman, e seu fundador e CEO Nikolay Evdokimov, pedindo ao juiz que aprove penalidades, bem como uma proibição vitalícia de comercializar ou vender títulos nos EUA.

O regulador também quer que Evdokimov pague uma multa civil separada de pouco menos de US$ 190.000.

A SECtrouxeacusações contra a ICOBox em setembro, alegando que ela havia violado as leis de valores mobiliários ao vender tokens ICOS a investidores sem primeiro se registrar no regulador. A venda de tokens havia levantado um total de US$ 14,6 milhões de aproximadamente 2.000 investidores não credenciados em 2017.

A queixa alega que Evdokimov havia prometido que o ICOS valorizaria conforme os projetos começassem a usar o ICOBox para hospedar vendas de tokens. O processo original alega que a empresa agiu como uma corretora de valores mobiliários não registrada, facilitando 30 vendas de tokens que arrecadaram coletivamente US$ 650 milhões.

A SEC originalmenteavisado projetos em 2017 trataria ICOs como vendas de títulos não registradas. Em novembro de 2018, o regulador acusou os projetos Airfox e Paragon de violar os requisitos de registro de venda de títulos. A startup de Cripto Gladius Network anunciadoem novembro, a empresa encerrou suas operações após resolver as acusações com o regulador e reembolsar os investidores em US$ 12,7 milhões.

A SEC entrou com uma moção no tribunal federal pedindo uma sentença à revelia que, se concedida, forçaria a ICOBox e Evdokimov a pagar as multas à SEC em 14 dias.

Leia o processo completo abaixo:

Leia a declaração da conselheira da SEC, Amy Jane Longo, aqui: